证券代码 600848          股票简称   上海临港       编号：临 2017-054 号
           900928                   临港 B 股




          上海临港控股股份有限公司
    第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第九届董事会
第二十四次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方
式审议通过了如下决议：


    一、审议并通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通
知》等有关规定，编制完成了《2017 年半年度报告》及其摘要。
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017
年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。


    二、审议并通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资

                                     1
金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了
《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政
府补助>的通知》（财会[2017]15 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起实施。
    公司根据上述规定，对于 2017 年 1 月 1 日至上述规定施行之间发生的交易由
于上述规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按上述规定调
整；对于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；
对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
    同时根据上述规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关的政府补助，
从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，金额为
1,764,230.75 元。本次会计政策变更对本年所有者权益和净利润无影响。
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                            上海临港控股股份有限公司董事会
                                                            2017 年 8 月 29 日




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