股票代码：600858          股票简称：银座股份             编号：临 2018-026

               银座集团股份有限公司
         第十一届董事会第十二次会议决议公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    银座集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于 2018 年 8 月 10
日以书面形式发出，会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长王志盛先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员
审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，形成如下决议：
    一、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，杨绪
强先生不再担任公司副总经理。
    二、全票通过《银座集团股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    特此公告。


                                                 银座集团股份有限公司董事会
                                                           2018 年 8 月 24 日