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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-06-28 拟披露中报 ,2019-08-15 拟披露中报  
2019-06-15 2018年年度股东大会决议公告 上交所公告  
2019-06-11 关于涉及诉讼情况的公告 上交所公告  
2019-06-06 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 上交所公告,日期变动  
2019-05-25 关于召开2018年年度股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-05-25 关于修改公司《总经理工作细则》的公告 上交所公告,基本资料变动  
2019-05-25 关于修改公司《股东大会议事规则》的公告 上交所公告,基本资料变动  
2019-05-25 召开2018年度股东大会 ,2019-06-14 召开股东大会,年度股东大会  
2019-05-25 关于修改《公司章程》的公告 上交所公告,基本资料变动  
2019-05-25 召开2018年度股东大会 ,2019-06-14 召开股东大会,年度股东大会  
2019-05-25 关于修改公司《董事会议事规则》的公告 上交所公告,基本资料变动  
2019-05-25 第十二届董事会2019年第二次临时会议决议公告 上交所公告  
2019-05-23 关于涉及重大诉讼进展的公告 上交所公告  
2019-04-26 第十二届董事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-26 2019年第一季度经营情况简报 上交所公告  
2019-04-26 2019年第一季度主要财务指标 刊登季报  
2019-03-29 2019年度日常关联交易预计的公告 上交所公告  
2019-03-29 关于续聘会计师事务所及其报酬的公告 上交所公告  
2019-03-29 关于2019年为子公司提供担保的公告 上交所公告,担保(或解除)  
2019-03-29 第十二届董事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-29 第十二届监事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2019-03-29 关于签订《日常关联交易协议书》的关联交易公告 上交所公告  
2019-03-29 关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 上交所公告,关联交易  
2019-03-29 2018年年度主要财务指标 刊登年报  
2019-03-28 拟披露季报 ,2019-04-26 拟披露季报  
2019-02-25 第十二届监事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2019-02-25 第十二届董事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2019-02-25 2019年第二次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-02-16 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 上交所公告,日期变动  
2019-02-02 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 上交所公告,日期变动