股票代码：600858             股票简称：银座股份       编号：临 2019-009

                   银座集团股份有限公司
             第十二届董事会第一次会议决议公告
       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    银座集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议通知于 2019 年 2 月 12
日以书面形式发出，于 2019 年 2 月 22 日在山东省济南市泺源大街 66 号银座大
厦 C 座 19 层公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，
同时监事会成员和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
    参会董事一致推举侯功海先生主持会议。会议以记名方式投票，形成如下决
议：
    一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举侯功海先生为公司第十
二届董事会董事长。
    二、全票通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委
员会组成如下：战略委员会，召集人侯功海，委员梁仕念、胡鑫；审计委员会，
召集人梁仕念，委员刘冰、孟庆启；提名委员会，召集人刘冰，委员侯功海、梁
仕念；薪酬与考核委员会，召集人刘冰，委员梁仕念、孟庆启。
    三、全票通过《关于聘任公司总经理的议案》，由董事长侯功海先生提名，
聘任胡鑫先生为公司总经理。
    四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长侯功海先生提
名，聘任张美清女士为公司董事会秘书。
    五、全票通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由总经理胡鑫先生提
名，聘任赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生为公司
副总经理，聘任庄敏女士为公司财务负责人。
    独立董事意见：1、未发现公司聘任的总经理胡鑫先生、副总经理赵宝凯先
生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生、财务负责人庄敏女士、
董秘张美清女士存在《公司法》等相关法规规定的不得担任高管的情况，以及被
中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格合
法。
    2、胡鑫先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸
先生、庄敏女士、张美清女士的提名、聘任等程序均符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，本次提名合法有效。
    3、胡鑫先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸
先生、庄敏女士、张美清女士的工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的
需求，能够胜任各自岗位的职务。
    六、全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由董事长侯功海先生
提名，聘任杨松先生为公司证券事务代表。
    特此公告。


    附：高管等人员简历




                                           银座集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 25 日
附：高管等人员简历：
    胡鑫，男，汉族，1969 年 12 月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历，
经济师。近五年来曾任本公司百货事业部副总经理。2015 年 9 月 25 日起，任本
公司副总经理。
    赵宝凯，男，汉族，1969 年 11 月出生，山东长清人，中共党员，工商管理
硕士，高级工程师。近五年历任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百
货事业部副总经理、本公司物业管理本部总监。2017 年 2 月 27 日起，任本公司
副总经理。
    孙清龙，男，汉族，1971 年 9 月出生，湖北江陵人，中共党员，本科学历，
经济师。近五年曾任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百货营运本部
总监。2017 年 2 月 27 日起，任本公司副总经理。
    李玉敏，男，汉族，1966 年 11 月出生，山东栖霞人，中共党员，工商管理
硕士，工程师。近五年历任本公司东营区域总经理兼东营店总经理、百货事业部
副总经理、本公司百货招商本部总监。2017 年 2 月 27 日起，任本公司副总经理。
    马永章，男，回族，1962 年 11 月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。
近五年历任本公司淄博区域总经理兼淄博店总经理、百货事业部副总经理、本公
司奥特莱斯运营本部总监。2017 年 2 月 27 日起，任本公司副总经理。
    张旸，男，汉族，1981 年 1 月出生，辽宁开原人，中共党员，研究生学历，
近五年曾任银座云生活电子商务有限公司副总经理，2016 年 11 月 19 日至 2019
年 2 月 22 日任银座云生活电子商务有限公司总经理。
    庄敏，女，汉族，1967 年 9 月出生，山东莒南人，中共党员，本科学历，
高级会计师。近五年历任本公司审计内控部部长、山东银座商城股份有限公司贵
宾卡管理中心副总监、本公司财务管理本部副总监。2017 年 2 月 10 日起，任本
公司财务负责人。
    张美清，女，汉族，1978 年 10 月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本
科学历，经济师。自 2011 年 7 月 21 日起，任本公司董事会秘书。
    杨松，男，汉族，1984 年 1 月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历，
双学士学位。自 2011 年 7 月 21 日起，任本公司证券事务代表。