股票代码：600858           股票简称：银座股份         编号：临 2019-012

                 银座集团股份有限公司
           关于续聘会计师事务所及其报酬的公告
       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    银座集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 27 日召
开，会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，现将相关
事项公告如下：
    公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务
及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地
完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所
的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的
连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。
    根据 2018 年度委托的工作量等情况，公司拟支付中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）2018 年度财务报告审计费用 120 万元，支付 2018 年度内控审计费
用 50 万元。2019 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金
额。
    该事项尚需提交股东大会审议。
    特此公告。



                                              银座集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 29 日