股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2019-018 银座集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第第十二届董事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书面形式发出,会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长王志盛先生召集,应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名,同时监事会成员 审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决,形成如下决议: 一、全票通过《银座集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文和正文。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动,赵宝 凯先生不再担任公司副总经理职务。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日