银座股份:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-08-24
证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:2019-040
银座集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 155,828,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例(%) 29.9631
(四) 本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长侯功海先生主持,
表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司总经理胡鑫先生(兼董事)、财务负责人庄敏女士列席会议;董
事会秘书张美清女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银
座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 27,069,846 95.0156 1,420,039 4.9844 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
号
关于公司孙公
司山东银座置
业有限公司、子
公司泰安银座
1 27,069,846 95.0156 1,420,039 4.9844 0 0.0000
商城有限公司
租赁事项签订
补充协议的关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案一为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;本次股东大会议案为
关联交易,有关联关系的股东(包括股东代理人)山东省商业集团有限公司已经申
明关联关系,并回避了议案一的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所
律师:林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见:
律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;
出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 银座集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;
2、 国浩律师(济南)事务所关于银座集团股份有限公司 2019 年第三次临时
股东大会之法律意见书。
银座集团股份有限公司
2019 年 8 月 24 日