股票代码：600858           股票简称：银座股份          编号：临 2019-042

              银座集团股份有限公司
  第十二届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告
       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

   银座集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第五次临时会议通知于 2019
年 10 月 11 日以书面形式发出，会议于 2019 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长侯功海先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同
时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，形成如下决议：
    全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。因年龄原因，庄敏女士不
再担任公司财务负责人职务。根据工作需要，由总经理胡鑫先生提名，聘任许修
锋先生为公司财务负责人，任期为本届高管层届满为止。上述提名已经董事会提
名委员会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：
    1．经审查，未发现公司聘任的财务负责人许修锋先生存在《公司法》等相
关法规规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并
且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
    2．本次公司高级管理人员的变动、提名、表决、聘任等程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次变动合法有效。
    3．经本人了解，许修锋先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和
目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职
务。
    特此公告。


    附件：高级管理人员简历


                                              银座集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 17 日
附件：

高级管理人员简历：

    许修锋，男，汉族，1971 年 2 月出生，山东梁山人，中共党员，工商管理
硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、（注册）税务师、土地估价
师。近五年曾任山东福瑞达医药集团有限公司财务部部长、财务总监、济南啤酒
集团总公司财务总监。