股票代码：600858           股票简称：银座股份           编号：临 2019-046

                       银座集团股份有限公司
                   关于变更公司董事会秘书的公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开了第十二届
董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，由
于工作原因，张美清女士不再担任公司董事会秘书。公司董事会对张美清女士在担任公
司董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进公司董事会科学决策等方面做出的
贡献表示衷心的感谢。由公司董事长侯功海先生提名，聘任公司财务负责人许修锋先生
为公司董事会秘书，任期为公司本届高管层届满为止。上述议案，已经公司董事会提名
委员会审议通过。
    许修锋先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及
相关素质与工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发
的董事会秘书资格证明，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核
通过。
    公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生发表如下独立意见：
    1．经审查，未发现公司聘任的董事会秘书许修锋先生存在《公司法》等相关法规
规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解
除之现象，任职资格合法。
    2．许修锋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
    3．经本人了解，许修锋先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的
身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
    特此公告。

    附件：董事会秘书简历
                                                   银座集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 12 月 10 日
附件：董事会秘书简历
    许修锋，男，汉族，1971 年 2 月出生，山东梁山人，中共党员，工商管理硕士，高
级会计师、注册会计师、注册资产评估师、（注册）税务师、土地估价师。近五年曾任
山东福瑞达医药集团有限公司财务部部长、财务总监、济南啤酒集团总公司财务总监。
2019 年 10 月 16 日起任本公司财务负责人，2019 年 12 月 9 日起任本公司董事会秘书。