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公司公告

银座股份:关于变更公司董事会秘书的公告2019-12-10  

						 股票代码:600858           股票简称:银座股份           编号:临 2019-046

                       银座集团股份有限公司
                   关于变更公司董事会秘书的公告
    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 9 日召开了第十二届
董事会 2019 年第六次临时会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》,由
于工作原因,张美清女士不再担任公司董事会秘书。公司董事会对张美清女士在担任公
司董事会秘书期间,为提升公司规范运作水平、促进公司董事会科学决策等方面做出的
贡献表示衷心的感谢。由公司董事长侯功海先生提名,聘任公司财务负责人许修锋先生
为公司董事会秘书,任期为公司本届高管层届满为止。上述议案,已经公司董事会提名
委员会审议通过。
    许修锋先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及
相关素质与工作能力,具有良好的职业道德和个人品质,并已取得上海证券交易所颁发
的董事会秘书资格证明,且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规中规定的不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核
通过。
    公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生发表如下独立意见:
    1.经审查,未发现公司聘任的董事会秘书许修锋先生存在《公司法》等相关法规
规定的不适宜担任高管的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解
除之现象,任职资格合法。
    2.许修锋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定,提名方式、表决程序合法,本次提名合法有效。
    3.经本人了解,许修锋先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的
身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求,能够胜任该岗位的职务。
    特此公告。

    附件:董事会秘书简历
                                                   银座集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 12 月 10 日
附件:董事会秘书简历
    许修锋,男,汉族,1971 年 2 月出生,山东梁山人,中共党员,工商管理硕士,高
级会计师、注册会计师、注册资产评估师、(注册)税务师、土地估价师。近五年曾任
山东福瑞达医药集团有限公司财务部部长、财务总监、济南啤酒集团总公司财务总监。
2019 年 10 月 16 日起任本公司财务负责人,2019 年 12 月 9 日起任本公司董事会秘书。