北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
     2017 年第一次临时股东大会会议资料




                   2017 年 9 月 4 日
                  北京京城机电股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会会议议程


时间：2017 年 9 月 4 日（星期一）上午 10：00
地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号公司会议室
主持人：董事长王军
会议议程：
一、会议签到。
二、董事长宣布大会开始及到会人数
     根据统计，公司股份总数为 422,000,000 股，有表决权股份总数
为 422,000,000 股。出席本次股东大会的股东及股东代表       名，
代表的股份为                   股，占公司有表决权股份总数
的         %。其中 A 股             股，占公司有表决权股份总数
的           %，H 股               股，占公司有表决权股份总数
的         %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规
定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的
有效数额。
三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知。
四、推选监票人。
五、审议临时股东大会议案。
普通决议案：
1、审议关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并
授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘
定挂牌价格等相关转让事宜的议案；
2、审议聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2017 年内部
控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬
金事项。


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六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。
七、董事长王军先生宣布表决结果。
八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。
九、董事长王军先生宣布大会结束。




                             北京京城机电股份有限公司董事会
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 北京京城机电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会


                        会 议       须   知


    为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事
效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上
市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席
股东大会的全体人员严格遵守。
    1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗 。对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门查处。
    3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询。
    4、根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东, 如需查看其他
资料可到大会秘书处查看。
    5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程
序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作
完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过 5 分钟。
    6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式。
    7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。


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 北京京城机电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
议案之一：审议关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资
产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底
             价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案


    各位股东及股东代表：大家好！
    我受本公司董事会委托，宣读关于廊坊天海高压容器有限公司公
开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后
的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案，请予以审
议。
    廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）为我公司下
属北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）与韩国自然人吴寿
宗共同投资设立的中外合资企业，其厂址位于河北廊坊市开发区耀华
道 18 号。由于廊坊天海制造成本偏高，企业连续亏损。根据北京天
海 “十三五”战略关于“退出或转移不盈利产品，盘活土地资源，促进
公司转型升级”的相关要求，为了实现资源的有效利用和产能的有效
匹配，公司将通过公开挂牌转让的方式出售包括占地面积 62946.02
平方米的土地使用权（土地使用权证书：廊开国用（2007）第 119
号）、建筑面积 45045.80 平方米的房屋建筑物、构筑物及其他辅助
设施、管道和沟槽（房产证编号：廊坊市房权证廊开字第 05020、
05021、05022、05023 号、廊坊市房权证廊开字第 H5741 号）的房
地资产，该交易将在北京产权交易中心公开挂牌转让，挂牌底价原则
上不低于评估资产价值 17512.30 万元（评估报告已取得北京市国资
委核准批复），最终挂牌价格另行公告，成交价格以最后摘牌价格为
准。上述议案已经第九届董事会第二次临时会议审议通过，现提请各
位股东及股东代表审议。
                         北京京城机电股份有限公司董事会
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 北京京城机电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
议案之二：审议聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2017
年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决
                        定其酬金事项


各位股东及股东代表：大家好！
    我受本公司董事会委托，宣读审议聘任大华会计师事务（特殊普
通合伙）为公司 2017 年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与
其签署聘任协议以及决定其酬金事项，请予以审议。
    2017 年 4 月 6 日，公司第八届董事会第二十二次临时会议审议
通过续聘立信会计师事务所为公司 2017 年内部控制报告的审计机
构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事
项。后因立信会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部会计司、证监
会会计部要求暂停承接新的证券业务并限期整改（财会便［2017］
24 号“关于责令立信会计师（特殊普通合伙）暂停承接新的证劵业务
并限期整改的通知”），公司股东大会撤销上述议案。为保证公司工作
正常运行，公司拟聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2017
年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘
任协议以及决定其酬金事项。




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