*ST京城:第九届董事会第二次会议决议公告2017-10-28
股票代码:600860 股票简称:*ST 京城 编号:临 2017-043
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2017 年 10 月 13 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(下
称“公司”)第九届董事会第二次会议于 2017 年 10 月 27 日在北京京城机电大厦
会议室召开。应出席会议的董事 11 名,亲自出席会议的董事 10 名,董事吴燕女
士因公务不能出席会议,委托董事刘宁先生出席会议并行使表决权。本公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
出席会议的董事审议通过公司 2017 年第三季度报告。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
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