股票代码：600860            股票简称：*ST 京城          编号：临 2017-043


         北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
        (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
                 第九届董事会第二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据 2017 年 10 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下

称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2017 年 10 月 27 日在北京京城机电大厦

会议室召开。应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，董事吴燕女

士因公务不能出席会议，委托董事刘宁先生出席会议并行使表决权。本公司监事、

高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

    出席会议的董事审议通过公司 2017 年第三季度报告。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          北京京城机电股份有限公司董事会

                                                  2017 年 10 月 27 日




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