股票代码：600860            股票简称：京城股份              编号：临 2018-030


         北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
        (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
              第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议于 2018 年 8 月 31 日在北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号公司会议室召开。

会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议通过关于控股股东北京京城机

电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款 2000 万元（贰

仟万元整）的议案，详细内容见关于控股股东为公司子公司北京天海工业有限公

司提供财务资助的公告（临 2018-031 号公告）。

    为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称

“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提

供贷款 2000 万元（贰仟万元整），借款期限一年，借款利率按照中国人民银行一

年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

    京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，

京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上

市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申

请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。

    本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    北京京城机电股份有限公司监事会

                                               2018 年 8 月 31 日

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