股票代码：600860            股票简称：京城股份           编号：临 2018-032


         北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
        (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
            第九届董事会第八次临时会议决议公告

    公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据 2018 年 9 月 3 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下

简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第八次临时会议于 2018 年 9

月 4 日在北京京城机电大厦 18 层会议室召开。应出席会议的董事 11 名，实际出

席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适

用法律和公司章程的规定。

    本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过关于北京天海工

业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路 9 号场地及厂房的议案，详细内容见关于

公司子公司北京天海工业有限公司签署重大租赁合同的公告（临 2018-034 号公

告）。此议案需提交股东大会审议。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        北京京城机电股份有限公司董事会

                                                 2018 年 9 月 4 日




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