股票代码：600860               股票简称：京城股份          编号：临 2019-017


           北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
           (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
                    第九届董事会第八次会议决议公告

         公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       根据 2019 年 4 月 10 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下

简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第八次会议于 2019 年 4 月

25 日在京城机电大厦会议室召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董

事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公

司章程的规定。

       本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

       1、审议通过公司 2019 年第一季度报告。

       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过关于会计政策变更的议案。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                       北京京城机电股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 25 日




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