股票代码：600860               股票简称：京城股份          编号：临 2019-045


           北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
           (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
                  第九届董事会第九次会议决议公告

         公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       根据 2019 年 7 月 25 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 9 日在京城机电大厦会议
室召开。应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。公司监事、高级
管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
       本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：
       1、审议通过公司 2019 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告。
       本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过公司 2019 年半年度计提减值准备的议案。
    2019 年 6 月 30 日，公司本期增加坏账准备和资产减值准备人民币 1,599.89
万元，其中：坏账准备计提人民币 581.54 万元；存货跌价准备计提人民币 1,018.35
万元。本期减少坏账准备和资产减值准备人民币 1,140.16 万元，其中：核销坏账
准备人民币 23.5 万元；存货转销人民币 1,116.66 万元。
    本公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据
充分，公允反映本公司的资产状况。
    本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过公司会计政策变更的议案。
    根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2019〕6 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，并按规
定相应追溯调整了财务报表比较数据。具体调整情况如下：
    2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表

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                              合并资产负债表
    项目
                              调整前                    调整后
    应收票据及应收账款         246,254,665.67
    应收票据                                               23,161,071.50
    应收账款                                             223,093,594.17
    应付票据及应付账款         264,374,639.10
    应付票据                                               30,000,000.00
    应付账款                                             234,374,639.10
    本次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调
整，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
    本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    北京京城机电股份有限公司董事会
                                            2019 年 8 月 9 日




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