证券简称：石化油服      证券代码:600871        编号:临 2017－026



           中石化石油工程技术服务股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”或

“公司”） 于 2017 年 8 月 10 日以书面议案方式召开公司第八届董

事会第十八次会议。会议应出席董事 7 位，实际亲自出席董事 7 位。

会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经

过认真审议和表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于筹划非公开发行股票的决议案》。（有效表
决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

    鉴于目前公司资产负债率较高，为改善公司财务结构、降低财务

费用，经审议，董事会决定筹划非公开发行 A 股和 H 股。A 股发行
和 H 股发行对象分别不超过十个，公司控股股东中国石油化工集团
公司及/或其附属公司将同时参与 A 股发行和 H 股发行，且认购份额

不低于 A 股发行和 H 股发行各自总股数的 50%。此次非公开发行将
通过特别授权的形式进行，即需要通过公司股东大会、A 股类别股东
会、H 股类别股东会的批准方能进行。由于发行对象包括公司控股股

东，此次非公开发行将构成公司的关联交易。
    由于本次非公开发行股票事项存在重大不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，按照《上市

公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上
海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重
大事项停复牌业务指引》等相关规定，董事会决定本公司 A 股股票

自 2017 年 8 月 11 日起连续停牌，并授权董事会秘书办理有关停牌事
宜。本公司 H 股股票将继续买卖。
    2、审议通过《关于确定非公开发行 H 股定价参考日的决议案》。

（有效表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
    为保证本次非公开发行顺利进行，及便于与潜在投资者进行沟
通，董事会决定 2017 年 8 月 10 日为非公开发行 H 股的定价参考日，
即 H 股发行的发行价格将和 2017 年 8 月 10 日公司 H 股收盘价进行
比较。最终 H 股的发行价格将根据公司股东大会批准的定价原则由
公司和认购方协商确定。

    特此公告。


                    中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                                  2017年8月10日