中石化石油工程技术服务股份有限公司
    董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易
所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务
股份有限公司(“本公司”)董事会设立了审计委员会。审计委
员会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督
公司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披
露情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报
告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申
报的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理
制度，并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》
已登载于公司信息披露指定网站上。
   本公司第八届董事会审计委员会目前由三名董事组成。
主任为姜波女士（会计专业人士）；委员是独立非执行董事
潘颖先生和非执行董事李联五先生。
     按照《审计委员会工作规则》，审计委员会每年至少
召开四次会议。2017 年，审计委员会共召开六次会议，姜波
女士、潘颖先生和李联五先生均亲自出席全部会议。
    2017年1月19日，本公司第八届董事会审计委员会第十
二次会议审议通过了本公司审计师致同会计师事务所关于
2016年度财务报告审计计划；及审阅了2016年度财务会
计报表（草稿）并同意提交致同会计师事务所进行审计；
审阅了2016年度业绩预亏公告，并同意按照境内外监管
要求对外披露。
    2017年3月27日，审计委员会召开第十三次会议，审议
通过了本公司2016年度财务报告、审计师从事2016年度审计
工作的总结报告、2016年度境内外审计师薪酬、聘任2017年
度公司境内外审计师和内部控制审计师的建议以及审计委
员会2016年度履职情况报告等，并提呈董事会审议。审计委
员会认为，本公司2016年度财务报告符合中国企业会计准则
的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了本公司截至
2016年12月31日的财务状况和2016年度的经营成果和现金
流量。
    2017年4月27日，审计委员会召开第十四次会议，审议
通过了2017年第一季度财务报表，以及审议通过了关于修
订2015产品互供框架协议项下之有关本公司向中国石化
集团公司提供产品持续关联交易截至2018年12月31日止
两个年度上限的决议案。
    2017年8月28日，审计委员会召开第十五次会议，审议
通过了本公司2017年半年度财务报告及关于不派发2017年
中期股利的决议案。
    2017年9月20日，审计委员会召开第十六次会议，审议
通过了关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票
方案的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开
发行股份认购协议的议案、关于公司本次非公开发行涉及关
联交易事项的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议
案、、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案、公司前次募集资金使用情况报告的议案、及关
于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案。
    2017年10月30日，审计委员会召开第十七次会议，审议
通过了本公司2017年第三季度财务报告。

    本报告期内，审计委员会重点关注了公司业务结构优化、
资金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作，并提出
了建议: 一是高度关注公司流动性风险，进一步加大两金清
收力度，全面落实挂牌督办机制，加大考核奖惩力度，确保
两金清理取得实效；二是进一步加强项目管理，提高发展质
量，建立重大项目的全生命周期跟踪评价机制，做实项目投
标前尽职调查和风险评估，强化项目执行过程管控，切实防
范项目运行损失风险；三是持续关注汇兑风险，合理运用金
融衍生工具，有效防范汇率波动风险；四是进一步重视公司
税务优化问题，同时降低税收风险。
    2018 年度，审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的
职责，加强对内部控制和风险管理的审核和关注，为董事会
决策提供专业意见。




                                       2018 年 3 月 27 日