石化油服:第九届董事会第十二次会议决议公告2019-04-26
证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2019-017
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”) 于2019年4月15日以传真或送达方式发出召开公司第
九届董事会第十二次会议的通知,4月25日以书面议案方式召开。会
议应出席董事10位,实际亲自出席董事10位。会议的召集和召开符
合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决,
通过了以下议案:
一、通过本公司2019年第一季度报告。(该项议案同意票10票,
反对票0票,弃权票0票)
《公司2019第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露,《公司2019年第一季度报告正文》同
日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》披露。
二、审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金
的议案》(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部
分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公
告》(临2019-019)。
本议案将提交2018年年度股东大会审议。
本公司全体独立董事对关于使用部分节余募集资金永久补充流
动资金的议案发表了如下独立意见:同意。
三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金用于永久补充流动资金的议案》(该项议案同意票 10 票,反对票
0 票,弃权票 0 票)
详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终
止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金
的公告》(临2019-019)。
本议案将提交2018年年度股东大会审议。
本公司全体独立董事对关于终止部分募集资金投资项目并将剩
余募集资金用于永久补充流动资金的议案发表了如下独立意见:同
意。
四、审议通过了《关于石油工程有限公司收购华美孚泰公司 45%
股权的议案》(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《关于石油工程有限公司收购华美孚泰公司45%股权
的议案的公告》(临2019-020)。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日