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公司公告

石化油服:第九届董事会第十四次会议决议公告2019-06-27  

						证券简称:石化油服         证券代码:600871        编号:临2019-030

          中石化石油工程技术服务股份有限公司
            第九届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2019年6月17日以传真或送达方式发出召开公司第
 九届董事会第十四次会议的通知,于2019年6月26日在中国北京市朝
 阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第九届董
 事会第十四次会议。公司现有11名董事,共有9名董事出席了本次会
 议,董事魏然和独立董事潘颖请假,分别委托董事刘中云和独立董
 事姜波出席会议,并行使权利。会议由董事长刘中云先生主持。会
 议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经
 过认真审议和表决,通过了以下议案:
     一、审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专业委员会组
 成人员的议案》(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)
    经审议,董事会决定对第九届董事会各专业委员会组成人员进行
调整。调整后的第九届董事各专业委员会的组成人员名单如下:
    战略委员会:
    主    任:刘中云
    副主任:陈锡坤
    委    员:袁建强、路保平、姜波
    审计委员会:
    主    任:姜     波
    委    员:潘颖、陈卫东、董秀成、肖毅
    薪酬委员会:
    主    任:潘颖
    委    员:樊中海、姜   波、陈卫东、董秀成
     二、审议通过了《关于委任袁建强先生为公司在香港联合交易
 所有限公司授权代表的议案》(该项议案同意票11票,反对票0票,
 弃权票0票)
    经审议,董事会决定委任袁建强先生为公司在香港联合交易所
有限公司的授权代表。


   特此公告。



                   中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                           2019 年 6 月 26 日