证券简称：石化油服         证券代码：600871        编号：临2019-030

          中石化石油工程技术服务股份有限公司
            第九届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2019年6月17日以传真或送达方式发出召开公司第
 九届董事会第十四次会议的通知，于2019年6月26日在中国北京市朝
 阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第九届董
 事会第十四次会议。公司现有11名董事，共有9名董事出席了本次会
 议，董事魏然和独立董事潘颖请假，分别委托董事刘中云和独立董
 事姜波出席会议，并行使权利。会议由董事长刘中云先生主持。会
 议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经
 过认真审议和表决，通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专业委员会组
 成人员的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
    经审议，董事会决定对第九届董事会各专业委员会组成人员进行
调整。调整后的第九届董事各专业委员会的组成人员名单如下：
    战略委员会：
    主    任：刘中云
    副主任：陈锡坤
    委    员：袁建强、路保平、姜波
    审计委员会：
    主    任：姜     波
    委    员：潘颖、陈卫东、董秀成、肖毅
    薪酬委员会：
    主    任：潘颖
    委    员：樊中海、姜   波、陈卫东、董秀成
     二、审议通过了《关于委任袁建强先生为公司在香港联合交易
 所有限公司授权代表的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，
 弃权票0票）
    经审议，董事会决定委任袁建强先生为公司在香港联合交易所
有限公司的授权代表。


   特此公告。



                   中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                           2019 年 6 月 26 日