石化油服:第九届董事会第十四次会议决议公告2019-06-27
证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2019-030
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”) 于2019年6月17日以传真或送达方式发出召开公司第
九届董事会第十四次会议的通知,于2019年6月26日在中国北京市朝
阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第九届董
事会第十四次会议。公司现有11名董事,共有9名董事出席了本次会
议,董事魏然和独立董事潘颖请假,分别委托董事刘中云和独立董
事姜波出席会议,并行使权利。会议由董事长刘中云先生主持。会
议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经
过认真审议和表决,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专业委员会组
成人员的议案》(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)
经审议,董事会决定对第九届董事会各专业委员会组成人员进行
调整。调整后的第九届董事各专业委员会的组成人员名单如下:
战略委员会:
主 任:刘中云
副主任:陈锡坤
委 员:袁建强、路保平、姜波
审计委员会:
主 任:姜 波
委 员:潘颖、陈卫东、董秀成、肖毅
薪酬委员会:
主 任:潘颖
委 员:樊中海、姜 波、陈卫东、董秀成
二、审议通过了《关于委任袁建强先生为公司在香港联合交易
所有限公司授权代表的议案》(该项议案同意票11票,反对票0票,
弃权票0票)
经审议,董事会决定委任袁建强先生为公司在香港联合交易所
有限公司的授权代表。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2019 年 6 月 26 日