证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2019-029 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰嘉华酒店三层 6 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 15 其中:A 股股东人数 14 境外上市外资股股东人数(H 股) 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 11,943,877,128 其中:A 股股东持有股份总数 11,773,190,787 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 170,686,341 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.914 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 62.015 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.899 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集,董事长刘中云先生作为会议主席主持了会议。本 次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事魏然先生和独立董事潘颖先生因公未能 出席会议;候选董事袁建强先生和肖毅先生列席了会议; 2、公司在任监事 6 人,出席 5 人,监事张洪山先生因公未能出席会议; 3、副总经理张永杰先生、左尧久先生以及总会计师李天先生列席了会议,董事 会秘书李洪海先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:审议通过公司 2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,773,155,587 100.00 0 0 H股 170,686,341 100.00 0 0 普通股合计: 11,943,841,928 100.00 0 0 2、 议案名称:审议通过公司 2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,773,155,587 100.00 0 0 H股 170,686,341 100.00 0 0 普通股合计: 11,943,841,928 100.00 0 0 3、 议案名称:审议通过本公司 2018 年度经审核财务报告及核数师报告书 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,773,155,587 100.00 0 0 H股 170,686,341 100.00 0 0 普通股合计: 11,943,841,928 100.00 0 0 4、 议案名称:审议通过本公司 2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,772,807,787 99.997 383,000 0.003 H股 170,686,341 100.00 0 0 普通股合计: 11,943,494,128 99.997 383,000 0.003 5、 议案名称:续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度境 内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司 2019 年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,773,155,487 99.9997 35,300 0.0003 H股 168,671,316 98.819 2,015,025 1.181 普通股合计: 11,941,826,803 99.983 2,050,325 0.017 6、 议案名称:审议通过关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,772,807,687 99.997 383,100 0.003 H股 170,686,341 100.00 0 0 普通股合计: 11,943,494,028 99.997 383,100 0.003 7、 议案名称:审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于 永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,772,807,687 99.997 383,100 0.003 H股 170,686,341 100.00 0 0 普通股合计: 11,943,494,028 99.997 383,100 0.003 8、 议案名称:审议通过关于为全资子公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,773,155,487 99.9997 35,300 0.0003 H股 162,107,295 94.974 8,579,046 5.026 普通股合计: 11,935,262,782 99.988 8,614,346 0.072 9、 议案名称:关于选举翟亚林先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,773,155,587 100.00 0 0.00 H股 164,122,330 96.154 6,564,011 3.846 普通股合计: 11,937,277,917 99.945 6,564,011 0.055 (二) 累积投票议案表决情况 10、 关于选举袁建强先生和肖毅先生为公司第九届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 10.01 袁建强 11,933,317,322 99.942 是 10.02 肖毅 11,933,317,312 99.942 是 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 4 审议通过本公司 2018 9,911,423 96.2795 383,000 3.7205 年度利润分配方案 6 审议通过关于使用部 9,911,323 96.2785 383,100 3.7215 分节余募集资金永久 补充流动资金的议案 7 审议通过关于终止部 9,911,323 96.2785 383,100 3.7215 分募集资金投资项目 并将剩余募集资金用 于永久补充流动资金 的议案 8 审议通过关于为全资 10,259,123 99.657 35,300 0.343 子公司提供担保的议 案 10.01 袁建强 6,608,117 64.1912 10.02 肖毅 6,608,107 64.1911 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 8《审议通过关于为全资子公司提供担保的议案》为《公司章程》规定的特 别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所 律师:高巍、裴晶 2、 律师见证结论意见: 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资 格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有 效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2019 年 6 月 27 日