证券简称：石化油服        证券代码：600871         编号：临2019-049

         中石化石油工程技术服务股份有限公司
          第九届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2019年12月16日以传真或送达方式发出召开公司第
 九届董事会第十八次会议的通知，12月19日以书面议案方式召开。
 会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符
 合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，
 通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于选举陈锡坤先生为第九届董事会董事长
 的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    经审议，董事会决议，选举陈锡坤董事为公司第九届董事会董事
长，任期自2019年12月19日至第九届董事会届满之日止（2021年2月）。
    陈锡坤先生简历如下:
    陈锡坤先生，现年55岁，教授级高级会计师，硕士研究生毕业。
2003年1月任中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）江苏
油田分公司总会计师；2006年4月任中国石化胜利油田分公司副经理、
总会计师；2008年12月任中国石化胜利油田分公司副总经理、总会计
师；2011年12月任中国石化油田勘探开发事业部总会计师，2015年3
月兼任中国石化油田勘探开发事业部副主任；2015年6月至2018年6
月任中石化石油机械股份有限公司董事；2017年6月至2018年2月任本
公司常务副总经理；2018年1月起任本公司党委书记，2018年2月起任
本公司董事，2018年2月至2019年5月任本公司副总经理；2019年5月
起任本公司副董事长；2019年12月起任本公司董事长。
     二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略委员会组成
 人员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     经审议，董事会决议，决定对第九届董事会战略委员会组成人
员进行调整。调整后的第九届董事战略委员会组成人员名单如下：
     战略委员会：
     主    任：陈锡坤
     委    员：袁建强、路保平、姜波
     三、审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》（该项议案
 同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     由于工作调整，李天先生已于 2019 年 12 月 19 日辞去公司总会
计师职务。根据总经理提名，经审议，董事会决定聘任肖毅先生为公
司总会计师，任期自 2019 年 12 月 19 日至第九届董事会届满之日止
（2021 年 2 月）。
     董事会对李天先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷
心的感谢！
     公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意聘任
肖毅先生为公司总会计师。
     肖毅先生简历：
     肖毅先生，现年 50 岁，高级会计师，工商管理硕士。在中国石
化财务部财务处担任过副处长、处长等职务，2006 年 10 月任中国石
化湛江东兴石油企业有限公司总会计师，2009 年 7 月任中国石化湛
江东兴石油化工有限公司总会计师，2016 年 12 月任中国石油化工集
团有限公司（以下简称中国石化集团公司）财务部副主任，2019 年 6
月至 2019 年 12 月任本公司非执行董事，2019 年 12 月起任本公司总
会计师。
    特此公告。
                        中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 19 日