证券代码：600872               证券简称：中炬高新                   编号：2017-017


            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第十八次会议决议公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议
于 2017 年 8 月 14 日发出会议通知，于 2017 年 8 月 24 日上午以通讯方式
召开，会议应出席董事 8 人，实到 8 人，本次董事会有效表决票数为 8 票，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表
决方式全票通过了如下决议：

     一、2017 年上半年报告及报告摘要。

     详见 2017 年 8 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

     二、关于会计估计变更的议案。
     本公司定于 2017 年 7 月 1 日起，集团内部往来款项的会计估计进行变
更，详见 2017 年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中炬
高新关于会计估计变更的公告》（2017-018 号）。



     特此公告。



                           中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                               2017 年 8 月 25 日



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