中炬高新技术实业 (集 团 )股 份有限公司
      独 立董事关于公 司第九届董事会第十二次会议
                    相关事项的事前认可意见


     根据 《关于在上市公司建立 独 立 董事制 度 的指导意见 》、《上 海证券

交易所股票上 市规则》等规 章制度 、规范性文件及 《公司章程 、《独 立

董事工 作细则 》的有关规定 ,基     独 立判 断的立场 ,作 为公司的独立 董

事 ,我 们对公司第九届董事会第十 二 次会议审议 的 《关于在 中山东凤 珠

江 村镇银行办理存款 、结算 业 务暨关联交 易的议案 》进行 了认真 的    前
核查 ,发 表如下事前认可意见    :




    公司在 中山东凤珠 江 村镇银行股份有 限公司办理存款 、结算 业 务属

  公司正常的资金管 理 行为 ,东 凤村镇银 行是经 中国银监 会批准 的规范

性金融机构 ,经 营状况 良好 。公司将部分流 动资金存入在东凤村镇银行

开 立 的账户 ,在 东凤村镇银行 办理 日常结算业 务 ,符 合公司 日常经 营管

理 活动 的需要 ,不 存在损害公司及 股东利益 的行为 。

    因此 ,我 们 同意将上述 事项提交公司董事会 审议 。



      独 立 董事 :秦 志华 、梁彤缨 、陈燕维




                                                    2019垄 F11丿彐25 日
签字   :
                      古
               +火 巨 同 新技术实业 (集 团)股 份有限公
                      事                               司
             独立 董

                           相关 事项 的事 前认 可意 见


            舣拥 《夫 十住 |l"公 司 建立独立 董 事制度 的指
                                                            导意 见》、《上 海证券



 竞事 T作 细 则》的有关              定 ,恭 于独 立判脚i的 立 场 ,作 为公 司的独立
                                                                                               董
 革 ,我 们 付公司第                  书会第十 ∷ 次 会议审 议的 《关于在 中山东凤
                          `L lHH芾                                                珠


核查 ,发 表如 下葶 前认可 意 见              :




           公 冂在 中山 东风珠 汪村镇银 行股 份有限 公
                                                                   司办理 存      、结算业 务属
于 公司 f1I常 的资金 管理 行 为 ,东 风村镇银
                                                             行是经 中国银 监会批准 的规范



开立冉〈J贝 Κ户 ,在 尔 似t村 镇银彳 办胛 冂常结
                                       J∴
                                                             箅业 务 ,    合 公司 口常经 营管
刀|!活 zVJ"〈 J帘 崾,不 存 沟:损 ↑i;公      |刂   及股 为(利 溢 的行 为 。
           因此 ,我 们 同意将 ⊥ 述事 项提 交公司董事
                                                                  会审议 。




签字   :




                                                                         ⒛   19年 ll月 25口