证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2019-057 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于高管免职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2019 年 12 月 4 日召开了第九届董事会第十三次临时会议。 会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于高管免职的 议案》。本次会议符合《公司法》 、《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。 在公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司收购曲水朗天 慧德企业管理有限公司持有的广东厨邦食品有限公司 20%股权过程 中,公司副总经理张卫华存在严重失职行为,董事会决定免去张卫华 公司副总经理职务,该决定自本次董事会审议通过起生效。 特此公告。 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会 2019 年 12 月 4 日