公司简称：博瑞传播         证券代码：600880          编号：临 2017-006 号



                     成都博瑞传播股份有限公司
                八届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第十七次会议于 2017 年 2 月 27 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》、
公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，通过了以下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度监事会工作报
告》。
    本议案还需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年年度报告》。
    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2016 年年度报告》，认为报告
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司
2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    本议案还需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    三、以 5 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
    本议案还需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    四、以 5 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
    本议案还需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《股权收购涉及的被收购
公司 2016 年度对赌业绩完成情况说明》。
    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度内部控制评价
报告》。
    根据《内控规范》、《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评
价发表意见如下：
    公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司
经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控
制提供保证；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到
位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2016 年度，公司未
有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准
确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    七、以 5 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了《2016 年度社会责任报告》。
    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度日常关联交易
完成情况及 2017 年度计划》。
    本议案还需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《聘请四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
    本议案还需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    十一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《调整“博
瑞创意成都”投资性房地产公允价值的议案》。
    十二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《签署<成都
商报发行投递代理协议>的议案》。
    本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    十三、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《签署<独家
印刷成都商报的代理协议之补充协议>的议案》。
    本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    十四、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《变更公司
经营范围及修订公司<章程>议案》。
    本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司

       监   事   会

     2017 年 3 月 1 日