公司简称：博瑞传播          证券代码：600880         编号：临 2017-022 号



                      成都博瑞传播股份有限公司
                  九届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第二十四次会议于 2017 年 7 月 28
日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议的召开符
合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
     一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《2017 年
半年度报告》全文及摘要。
     （具体内容详见同日刊登的《2017 年半年度报告》摘要，《2017 年半年度报
告》全文详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
     二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于增加公
司经营范围及修订公司<章程>的议案》。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
     （具体内容详见同日刊登的《关于增加公司经营范围及修订公司<章程>的公
告》。）
     特此公告。




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                                                       董   事   会

                                                    2017 年 7 月 29 日