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公司公告

博瑞传播:独立董事2017年度述职报告2018-04-21  

						                戊都博瑞传播股份有限公司
               独立董事 20IT年 度述职报告

                                            “   ”
    作为成都博瑞传播股份有 限公司 (以 下简称 公司 )的 独 立 董

事 ,⒛ 17年 我们严格按照 《公司法》《关于在 上 市公司建立独 立 董事

制度 的指导意见》等法 律法规和 《公司章程 》的规定 ,在 工作 中忠实

履行职责 ,认 真审议董事会各项议案 ,并 对公司相关事项发表独立 意

见 ,充 分发挥作为独 立 董事 的独 立作用 ,维 护 了公司 、股东尤其是 中

小股东的合法权益 。现将 ⒛ 17年 度履职情况报告如下    :




    一 、独 立董 事的基本情况

    作为公司的独 立 董事 ,我 们均拥有专业资质及能力 ,在 从事 的专

业 领域积累 了丰富的经验 。我们个人工 作履历 、专业 背景 以及兼职情

况如下   :




    邹宏元 男 62岁 ,经 济学博 士 ,教 授 、博 士生 导师 。 曾任职于

化 工部西南化 工研究院 ,现 任西南财 经 大学 国金系 、金融学院教授   ,




中国国际金融学会 理事 。

    刘梓 良 男 61岁   ,博 士 ,教 授 ,博 士生 导师 ,曾 任 中华全 国新
闻工 作者协会调研信息处 负责人 ,中 华全 国新 闻工 作者协会新 闻培训

中心副主任 、主任 。现任西南政法大学广播影视与新媒体研究院副院

长 ,中 国人 民大学新 闻与社会发展研究中心兼职研究员 ,国 家社会科

学基金评委 ,四 川大学文学与新 闻学院兼职教授 ,中 国传媒大学艺术
学部兼职 教授 。

     刘 阳 女 47岁 ,博 士 ,教 授 。现任西南财经大学会计学院会计

学专业教授 ,环 能科技股份有 限公司独 立 董事 ,四 川川大智胜软件股

份有限公司独 立 董事 ,北 京思特奇信息技术股份有限公司独 立 董事     ,




成都西菱动力科技股份有 限公司独 立 董事 。

     作为公司的独 立 董事 ,我 们与公司之间不存在雇佣关系 、交易关

系 、亲属关系 ,不 存在影响独 立 董事独 立 性 的情况 。

     二 、独立董事年度履职概况

     2017年 度 ,我 们认真参与公司董事会各项会议 ,具 体情况见下

表

 姓名     本年应 出席董事会 (次 )    亲 自出席     委托 出席   缺席

邹宏元               6                   6               0      0

刘梓 良              6                   6               0      0

 文刂阳              6                   6               0      0

     作为独 立 董事 ,我 们在召开董事会前主动 了解并获取所需的情况

和资料 ,详 细 了解 了公司整个生产运作流 程和 经 营情况 ,为 董事会 的

重要 决策做 了充分 的准各 工作 。在董事会会议召开前或召开后 会与公

司董事 、监 事 、高管见面 ,就 会议议案和公司经营管理的其他事项进

行沟通 ,认 真审议相关议案 ,积 极参与讨论并提 出合理化建议 ,为 公

司董事会做 出科学决策起到 了积极 的作用 。针对公司董事会 审议 的相

关事项 ,全 年我们共 出具 了 5份 (合 8项 )独 立 意见 。在与公司充分

沟通 的基础上 ,我 们对公司董事 会各项议案及其它事项均投 了赞成
票 ,董 事会相关决议均 以全票表决通过 。

     三 、独 立董事年度履职重点关注事项的情况

     报告期 内,我 们重点关注公司 出售资产 、关联交易 、对外担保 、

现金分 红等重大事项 ,认 真审核并对相关事项是否合法合规做 出独 立

明确判断 。

      (一 )出 售资产暨关联交易项 目

     报 告期 内 ,公 司拟将 所 持 的成 都 商报发 行 投 递 广 告有 限公 司

95.0zO/0股   权 以及成都博瑞数码科技有 限公司 lOO%股 权协议转 让 给公
                                                “       ”
司关联方成都博瑞投资控股集 团有限公司 (以 下简称 本次交易 )。

在本次交易推进过程 中 ,我 们严格按照 国家相关法律法规 、《公司章

程 》和公司 《独 立 董事 工 作制度 》等有关要求 ,本 着认真负责的态度   ,




对拟提交公司九届董事 会第 二 十 七 次会议审议的相关议案 ,事 前详细

阅读 了与本次交 易有关 的文件 ,就 议案所涉及 的事项进行 了充分 审

查 ,出 具 了事前认可意见 ,同 意将议案提交董事 会 审议 ;并 在事后基

于我们 的独 立判断 ,对 本次交 易的整体方案 、评估机构的独 立 性 、评

价定价 的公允性等事项分别发表 了独 立 意见 。我们认为 :本 次交易既

有利于大股东及其关联方在传统媒体领域 内保持完 整 的产业 链条 ,保

障在新 闻舆论领域 的影 响力 ;又 有利于公司优化 业 务结构 ,实 现产业

变革升级 ,增 强竞争力和抗风 险能力 ;符 合公司及全体股东 的利益         ,




不存在损害公司及非关联股东、中小股东利 益的情形 ;聘 请 的评估机

构具有证券期货从业 资格 ,选 聘程序合法 、合规 ,定 价方式合 理 ,价

格公允 ,符 合相关规定 ;董 事会在 审议议案时 ,关 联董事 己回避表决      ,
审议程序合法合规 ,本 次关联交易不存在损害公司及各方股东利益的

情形 。

      (二 )关 联交易情况

     报告期 内,我 们对公司 2017年 度发 生 的 日常关联交易事项进行

核查并发表独 立 意见 。我们认为 ,公 司与关联方之 间发生的关联交易

符合公司实际情况 ,董 事会 审议事项的表决程序符合 中国证监会 、上

海 证券交易所及公司的相关规定 ,关 联董事在审议时回避 了表决 ,不

存在损害公司和全体 股东尤其是 中小股东利益的情形 。

      (三 )对 外担保及资金 占用情况

    2017年 度 ,公 司严格遵守相关法律法规及 中国证监会 的有关规

定 ,不 存在为控股股东及 其他关联方提供违规担保情况 ,不 存在将资

金直接或间接地提供给控股股东及 其他关联方使用 的情况 。

      (四   )聘 用会计师事务所情况
    公司 一 直 聘任 四川华信 (集 团)会 计师事务所 (特 殊普通合伙 × 以
          “                 ”
下简称      华信会计师事 务所 )为 公司提供年度财务报表和 内控 的审

计服务 。华信会计师事务所在为公司服务过程 中,恪 守尽职 ,遵 循独

立 、客观 、公正 的执 业 准则 ,尽 职尽责 的完成 了各项审计任务 ,客 观

公正 的发表独 立 审计意见 。我们认为 ,续 聘华信会计师事务所作为公

司 ⒛ 17年 度会计和 内部控制审计机构 ,符 合公司及股东的利益 。

     (五 )投 资者 回报及分红情况

    公司 ⒛ 16年 利润分配 以公司总股本 1,Og3,332,Og2股 为基数      ,




向全 体 股 东 按 每   10股 派 发 现 金 0.2元   (含 税 ),共 计 派 发
21,866,641。 泓 元 。⒛ 16年 度利润分配方案 己经 公司九届董事会第

二 十 二 次会议 、八届监事会第十七次会议、⒛ 16年 年度股东大会 审

议通过 ,审 议程序符合相关法律 、法规及 《公司章程》的规定 。

     (六 )募 集资金存放与使用情况

    根据 《上海 证 券交易所 上 市公司募集资金管 理规定》和公司 《募

集 资金管理办法 》,在 重点对公司募集资金存放与使用情况进行 了监

督与审核后 ,我 们认为 :在 募集 资金 的存放 、使用和管理上 ,公 司严

格遵 守相关法律法规和制度 的要求 ,不 存在违规使用募集 资金 的行

为 。公司对募集资金 的管理遵循专户存放 、规范使用 、及时披露 、严

格管 理 的原则 ,募 集资金的使用未与募集资金投资项 目实施计划相抵

触 ,不 存在募集资金投资项 目先期投入及置换的情况 ,不 存在使用 闲

置募集资金暂时补 充流动资金情况 ,不 存在 改变募集资金投 向和损害

股东权 益的情况 。

     (七 )公 司 内部控制评价报

    公司 已建 立 的 内部控制体系总体 上 符合 《企业 内部控制基本规

范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求 ,并 在经营活动 中

予 以执行 ,在 所有重大决策方面满足 了风险有效控制 的要求 。我们认

为公司 内部控制评价报告的内容和形 式符合相关法律 、法规 、规范性

文件 的要求 ,真 实 、准确地反 映了公司 内部控制状况 ,不 存在虚假记

载 、误导性陈述或重大遗漏 ,客 观地评价 了公司 内部控制 的有效性 。

    四、总体 评价

    ⒛ 17年 度 ,作 为公司的独 立 董事 ,我 们严格按照 《公司法 》《证
券法》和 《关于在上 市公司建立独 立 董事制度的指导意见》等法律法

规 以及 《公司章程》《独 立 董事工 作制度 》等规定 ,本 着客观 、公 正、

独 立 的原则 ,切 实履行职责 ,参 与公司重大事项的决策 ,勤 勉尽责     ,




充分发挥独 立 董事的作用 ,维 护 了公司的整体利益和全体股东尤其是

中小股东的合法权益 。

    2018年 度 ,我 们将继续秉承谨慎 、勤勉 、忠实 的原则 以及对公

司和全体股东负责的精神 ,进 一步加强与公司董事 、监 事及管 理层 的

沟通 ,加 强学习 ,提 高专 业 水平和决策能力 ,积 极推动和完善公司各

项治理水平 ,更 好 的维护公司及全体股 东特别是 中小股东的合法权

益 ,为 促进公司持续健康发展 出谋划策 ,做 出我们应有 的贡献 。

     (以 下无 正文 )
     (本 页为成都博 瑞传播股份有限公司独 立 董事    2017年 度述职报
告之签字页 ,无 正文 。)




独 立 董事   :




                 邹宏元                 刘梓 良




                 文刂 阳



      a)


                                                   ⒛   18年 4月 18日