公司简称：博瑞传播         证券代码：600880          编号：临 2018-027 号



                     成都博瑞传播股份有限公司
                 九届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第三十一次会议于 2018 年 4 月 27
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2018
年第一季度报告全文及正文的议案》。
    详见同日披露的《2018 年第一季度报告》
    二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于注销成
都英硕博瑞股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》。
    公司于 2015 年 12 月 24 日召开的九届董事会第八次会议，审议通过了《关
于发起设立文化产业并购基金“成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）”
的议案》（以下简称“英硕博瑞”）。因投资市场的整体环境发生较大变化，自英
硕博瑞工商注册登记后，一直未能寻找到符合公司投资要求的项目标的，其包括
税务登记、银行开户及基金备案、资金募集等相关工作均未完成，英硕博瑞实质
处于停滞状态。
    经与原协议签署方上海英硕投资中心（有限合伙）（以下简称 “上海英硕” ）
友好协商，公司与全资子公司北京博瑞盛德创业投资有限公司、上海英硕三方签
署了《成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）成立清算组决定书》，各方
均同意解散该合伙企业、依法办理注销登记，并共同成立注销清算小组，履行清
算职责，承担企业清算权利与义务。
    为确保此次注销事项顺利推进，董事会同意授权公司经营层全权处理注销英
硕博瑞涉及的各项工作,包括但不限于签署与该事项有关的一切协议和文件等。
    三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于申请发
行股份购买资产继续停牌的议案》。
    公司因筹划收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务，构成“发行
股份购买资产”。公司股票已于 2018 年 3 月 6 日起停牌，进入重大资产重组停牌
程序，原计划至不迟于 5 月 6 日复牌。
    鉴于各中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等各项工作尚未结
束，公司与交易对方仍在对具体交易方案做进一步的沟通协商，且后续需要就本
次交易取得国有资产监督管理部门等有关机构的前置审批意见。为保障本次发行
股份购买资产相关工作顺利进行，避免公司股价异常波动，公司董事会同意向上
海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票将自 2018 年 5 月 6 日起继续停牌不
超过 1 个月。
    详见同日披露的《博瑞传播关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》
（2018-028 号）


    特此公告。




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                                                       董   事   会

                                                     2018 年 4 月 28 日