证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2018-057 号
成都博瑞传播股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 号会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博
瑞创意成都”大厦 A 座 23 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,001,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.8538
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长连华主持，会议的召集、召开程序
符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事姜雪梅、张福茂、独立董事刘梓良、独
立董事刘阳因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何廷凯、张洁洁因工作原因未出席本次
会议；
3、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理刘乃贵、副总经理李翔宇列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案
1.01 议案名称：发行股份购买资产之交易对方与标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,210,069 97.0508 735,700 2.9492 0 0.0000
1.02 议案名称：发行股份购买资产之标的资产的交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,210,069 97.0508 735,700 2.9492 0 0.0000
1.03 议案名称：发行股份购买资产之对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
1.04 议案名称：发行股份购买资产之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
1.05 议案名称：发行股份购买资产之发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
1.06 议案名称：发行股份购买资产之发行价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,210,069 97.0508 735,700 2.9492 0 0.0000
1.07 议案名称：发行股份购买资产之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
1.08 议案名称：发行股份购买资产之锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
1.09 议案名称：发行股份购买资产之上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
1.10 议案名称：发行股份购买资产之滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
1.11 议案名称：发行股份购买资产之评估基准日至交割日期间的损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
1.12 议案名称：发行股份购买资产之标的资产办理权属转移的合同义务和违约
责任
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
1.13 议案名称：发行股份购买资产之决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
2、议案名称：关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,707,669 95.0368 720,700 2.8890 517,400 2.0742
4、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,707,669 95.0368 720,700 2.8890 517,400 2.0742
5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,707,669 95.0368 720,700 2.8890 517,400 2.0742
6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,707,669 95.0368 720,700 2.8890 517,400 2.0742
7、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
8、议案名称：关于签署附条件生效的《业绩补偿协议补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
9、议案名称：关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
10、议案名称：关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具
相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联
交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
12、议案名称：关于提请股东大会批准成都传媒集团及其一致行动人免于以要约
方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,594,269 94.5822 834,100 3.3436 517,400 2.0742
13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 390,216,803 99.5447 1,267,000 0.3232 517,400 0.1321
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 发行股份购买资 24,210,069 97.0508 735,700 2.9492 0 0.0000
产之交易对方与
标的资产
1.02 发行股份购买资 24,210,069 97.0508 735,700 2.9492 0 0.0000
产之标的资产的
交易价格及定价
依据
1.03 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之对价支付方
式
1.04 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之发行股份的
种类和面值
1.05 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之发行对象和
发行方式
1.06 发行股份购买资 24,210,069 97.0508 735,700 2.9492 0 0.0000
产之发行价格和
定价依据
1.07 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之发行数量
1.08 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之锁定期
1.09 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之上市安排
1.10 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之滚存利润分
配安排
1.11 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之评估基准日
至交割日期间的
损益安排
1.12 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之标的资产办
理权属转移的合
同义务和违约责
任
1.13 发行股份购买资 24,256,969 97.2388 688,800 2.7612 0 0.0000
产之决议的有效
期
2 关于《成都博瑞 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
传播股份有限公
司发行股份购买
资产暨关联交易
报告书（草案）》
及其摘要的议案
3 关于本次交易构 23,707,669 95.0368 720,700 2.8890 517,400 2.0742
成关联交易的议
案
4 关于本次交易不 23,707,669 95.0368 720,700 2.8890 517,400 2.0742
构成重组上市的
议案
5 关于本次交易符 23,707,669 95.0368 720,700 2.8890 517,400 2.0742
合《关于规范上
市公司重大资产
重组若干问题的
规定》第四条规
定的议案
6 关于本次交易符 23,707,669 95.0368 720,700 2.8890 517,400 2.0742
合《上市公司重
大资产重组管理
办法》第四十三
条规定的议案
7 关于签署附条件 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
生效的《发行股
份购买资产协议
补充协议》的议
案
8 关于签署附条件 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
生效的《业绩补
偿协议补充协
议》的议案
9 关于审议本次交 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
易相关的审计报
告、审阅报告、
资产评估报告的
议案
10 关于本次重组摊 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
薄即期每股收益
的填补回报安排
及相关主体出具
相关承诺的议案
11 关于提请股东大 23,754,569 95.2248 673,800 2.7010 517,400 2.0742
会授权董事会办
理本次发行股份
购买资产暨关联
交易相关事宜的
议案
12 关于提请股东大 23,594,269 94.5822 834,100 3.3436 517,400 2.0742
会批准成都传媒
集团及其一致行
动人免于以要约
方式增持公司股
份的议案
13 关于修订《公司 23,161,369 92.8468 1,267,000 5.0790 517,400 2.0742
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案 1-13 均为特别决议，已经出
席会议股东大会的股东（包括股权代理人）所持表决权三分之二以上通过；议案
1-12 涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞
投资”）、成都新闻宾馆（博瑞投资为本公司的控股股东，博瑞投资与成都新闻宾
馆为同受实际控制人控制的企业）等，博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有
表决权股数 367,055,434 股，关联股东均对议案 1-12 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦(成都)律师事务所
律师：周文星、陈伟
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
成都博瑞传播股份有限公司
2018 年 8 月 11 日
