公司简称：博瑞传播         证券代码：600880          编号：临 2019-009 号



                     成都博瑞传播股份有限公司
                 九届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十五次会议于 2019 年 2 月 11

日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人（独立董事刘梓

良先生、刘阳女士、非独立董事姜雪梅女士、张福茂先生以通讯方式参与，其他

董事以现场方式参与）。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》

《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一   以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会董

事长的议案》。

    选举母涛先生为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

    二   以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战

略委员会委员的议案》。

    选举母涛先生为公司董事会战略委员会委员，并根据《公司董事会战略委员

会实施细则》规定，担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

    三   以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提

名委员会委员的议案》。

    选举母涛先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

    四   以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审

计委员会委员的议案》。

    选举母涛先生为公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

    上述内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》披露的《关于选举母涛先生担任公司董事长的公告》。

    特此公告。




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                                                      董   事   会
                                                    2019 年 2 月 12 日