博瑞传播董事会提名委员会
               2018 年年度履职情况报告


    2018 年度，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会

提名委员会实施细则》等有关法律法规，认真履职，积极开展工作。

现将 2018 年度的主要工作总结报告如下：

    一、对董事会规模和构成的建议情况

    报告期内，公司董事会的规模和构成符合《公司法》《公司章程》

及上市公司规范治理的整体要求。公司第九届董事会的原任期至 2018

年 4 月 7 日，目前第九届董事会在任董事继续履行董事义务，董事会

提名委员会已督促公司启动新一届董事会的提名准备工作。

    二、对董事、经理人员的选择标准和程序的建议情况

    公司对拟任董事、新聘经理人员及其他高级管理人员的选择标准

符合《公司章程》规定，选择的程序依法合规。

    报告期内，公司原董事长曹建春先生因工作调整，辞去公司董事、

董事长职务且不再担任公司任何职务。

    三、对董事候选人、经理人选及其他高级管理人员人选进行审查

并提出建议

    （一）对董事候选人的审查

    报告期内，公司原董事长曹建春先生因工作调整，辞去公司董事、

董事长职务，且不再担任公司任何职务，由公司全体董事推举董事连

华女士代为履行董事长职务。2018 年 11 月，公司控股股东提名连华
女士为公司董事会董事长候选人，经公司九届董事会第四十一次会议

审议，正式选举连华女士为公司董事会董事长。

    2019 年 1 月，连华女士因工作调整调任，辞去公司董事、董事

长职务并不再担任公司任何职务。公司控股股东提名母涛先生为公司

董事候选人。董事会提名委员会严格按照相关规定，在充分审查推荐

人资格、了解候选人任职资格、履职能力、品德素养、兼职情况的基

础上，认为被提名人母涛先生符合董事任职资格要求。董事会提名委

员会依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等

规定，提交董事会审议，符合公司规范治理的要求。

    （二）对经理人选的审查

    报告期内，公司总经理袁继国先生因工作调整辞去总经理职务，

继续担任公司本届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员。公司

董事长提名张涛先生为公司总经理候选人，董事会提名委员会根据相

关规定，对拟聘任总经理的提名人资格、候选人的任职资格及履职能

力等方面进行了认真审查，出具了同意将张涛先生提名为公司总经理

候选人并提交董事会审议的审查意见。

    （三）其他高级管理人员审查

    报告期内，公司副总经理姜雪梅女士、刘乃贵先生、李翔宇先生

于 2018 年 12 月提交书面辞职。姜雪梅女士因个人原因辞去公司副总

经理职务，继续担任公司第九届董事会董事；刘乃贵先生、李翔宇先

生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，不再担任公司其它职务。

根据《公司章程》的有关规定,公司总经理张涛先生提名聘任叶涛先
生、苟军先生为副总经理，董事会提名委员会对拟聘任的公司副总经

理候选人任职资格以及履职能力等认真审查，出具了同意提交董事会

审议的审查意见。

    综上，董事会提名委员会认为：报告期内，公司董事会的规模和

构成符合上市公司规范治理的要求；董事、经理及高级管理人员的选

择标准、程序和审查情况依法合规。

    （以下无正文）
   （本页为成都博瑞传播股份有限公司董事会提名委员会 2018 年

度履职情况报告之签字页，无正文。）




报告人：



        母   涛                      刘梓良




                                              2019 年 4 月 24 日