证券代码：600886          证券简称：国投电力        公告编号：2017-037
债券代码: 122287          债券简称：13 国投 01
债券代码: 136793          债券简称：16 国投电
债券代码：136838          债券简称：16 国投控


                    国投电力控股股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 7 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                711,295,289

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                10.4817
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡刚先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事曾鸣、邵吕威、黄慧馨、郭启刚、冯苏
   京因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事丁小亮、李洁因其他工作原因未出席本
   次会议；
3、公司副总经理曲立新、董事会秘书杨林出席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于向融实国际借款的关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）                  （%）

       A股      704,482,599 99.0422 6,802,690               0.9563   10,000    0.0015
       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                 同意                       反对                    弃权
序号                            票数          比例（%）    票数          比例（%） 票数       比例
                                                                                             （%）
1       《 关 于 向 融 实 704,482,599         99.0422     6,802,690       0.9563   10,000    0.0015
        国际借款的关
        联交易的议案》



       (三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、回避表决情况：第 1 项议案涉及关联交易，关联股东国家开发投资公司回避
       表决。
       2、特别决议情况：无。
       3、中小投资者单独计票情况：第 1 项议案为中小投资者单独计票议案，投票情
       况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”




       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

              律师：李明玥、郭晗

       2、 律师鉴证结论意见：


              公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
       和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
       法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


       四、      备查文件目录



       1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                        国投电力控股股份有限公司
                                             2017 年 7 月 7 日