国投电力控股股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会

        会议材料
国投电力控股股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议材料



                       国投电力控股股份有限公司
            2017 年第五次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间：2017 年 11 月 15 日（星期三）下午 14: 30
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室

三、会议内容：
      （一）主持人致开幕词；

      （二）选举宣布监票人和计票人名单；

      （三）审议下列议案：

      1．《关于更换公司部分董事的议案》；

      2.《关于续聘会计师事务所的议案》。

      （四）股东发言及回答股东提问；

      （五）股东审议表决；

      （六）清点表决票，宣布现场表决结果；

      （七）宣读股东大会决议；

      （八）见证律师宣读法律意见书；

      （九）主持人致闭幕词。




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议案一：

                            关于更换公司部分董事的议案


各位股东及股东代表：

     公司董事冯苏京先生因工作变动原因，向董事会提出辞去公司董事职务，
一并辞去公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
     根据公司控股股东国家开发投资公司提名，并经公司第十届董事会第十六
次会议审议通过，现提名张元领先生担任公司董事，任期与公司第十届董事会
任期一致。



     以上议案，提请各位股东及股东代表审议。




附：董事候选人简历


     张元领先生，55 岁（按年取整），本科学历，高级工程师。历任国投电力
控股股份有限公司副总经理、国投创益产业基金管理有限公司总经理，现任国
家开发投资公司专职股权董事。




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议案二：

                         关于续聘会计师事务所的议案


各位股东及股东代表：
     公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度
审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成
了公司委托的各项工作。建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2017 年度审计机构。



     以上议案，提请各位股东及股东代表审议。




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