股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临 2019-006 国投电力控股股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十二次 会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定,以 8 票赞成、0 票 反对、0 票弃权,审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年度第三次临时股东 大会的议案》。 会议同意于 2019 年 1 月 31 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大会。详 见公司同日公布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》临 2019-007)。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 15 日