股票代码：600886          股票简称：国投电力         编号：临 2019-006



                 国投电力控股股份有限公司
         第十届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次
会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事
8 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，以 8 票赞成、0 票
反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年度第三次临时股东
大会的议案》。
    会议同意于 2019 年 1 月 31 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大会。详
见公司同日公布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》临 2019-007）。


    特此公告。


                                        国投电力控股股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 1 月 15 日