国投电力控股股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

         会议材料




      2019 年 1 月 31 日
国投电力控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议材料



                       国投电力控股股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间：2019年 1月 31 日（星期四）下午14: 30
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：
      （一）主持人致开幕词；

      （二） 选举宣布监票人和计票人名单；

      （三）审议下列议案：

      《关于更换公司监事的议案》

      （四）股东发言及回答股东提问；

      （五）股东审议表决；

      （六）清点表决票，宣布现场表决结果；

      （七）宣读股东大会决议；

      （八）见证律师宣读法律意见书；

      （九）主持人致闭幕词。




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  国投电力控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议材料


议案：

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                             关于更换公司监事的议案


各位股东及股东代表：
   公司监事张波先生因工作变动原因，向监事会提出辞去公司监事职务，并一并
辞去公司监事会主席职务。根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推
荐曲立新先生为公司新一届监事会监事（非职工监事）候选人，任期自本次股东大
会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
   以上议案已于 2019 年 1 月 15 日经公司第十届监事会第十八次会议审议通过，
现提请本次临时股东大会审议批准。




                                                     国投电力控股股份有限公司
                                                          2019 年 1 月 31 日




附件：曲立新先生简历
   曲立新先生，51 岁，大学本科学历，高级会计师。历任国投华靖电力控股股
份有限公司总经理助理兼财务负责人、副总经理，国投电力控股股份有限公司副总
经理兼财务负责人、工会主席。现任国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门
主任级）。




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