国投电力控股股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会

         会议材料




      2019 年 3 月 25 日
国投电力控股股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议材料



                       国投电力控股股份有限公司
              2019 年第五次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间：2019年 3 月 25 日（星期五）下午14: 30
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：
      （一）主持人致开幕词；

      （二） 选举宣布监票人和计票人名单；

      （三）审议下列议案：

      《关于选举公司董事的议案》

      （四）股东发言及回答股东提问；

      （五）股东审议表决；

      （六）清点表决票，宣布现场表决结果；

      （七）宣读股东大会决议；

      （八）见证律师宣读法律意见书；

      （九）主持人致闭幕词。




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  国投电力控股股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议材料


议案：

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                             关于选举公司董事的议案


各位股东及股东代表：

   国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事长胡刚先生因工作变动原
因，向董事会提出辞去公司董事职务，并不再担任公司董事长、战略委员会主任
委员。

   根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐公司副总经理江华
先生为新任董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。

   以上议案已于 2019 年 3 月 8 日经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议批准。




                                                     国投电力控股股份有限公司
                                                           2019 年 3 月 25 日




附：江华先生简历

   江华先生，41 岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任国投电力控股股份有
限公司生产经营部经理、国投电力控股股份有限公司总经理助理，现任国投电力
控股股份有限公司副总经理。




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