股票代码：600886        股票简称：国投电力        编号：临 2019-028



                  国投电力控股股份有限公司
             第十届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议
于 2019 年 3 月 28 日以现场和通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事
8 人。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以
下议案：

    一、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年度董事会工
作报告》。

    二、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年度总经理工
作报告》。

    三、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年度独立董事
述职报告》。

    该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    四、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度报告》。

    该报告同日在上海证券交易所网站披露。

    五、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度财务
决算的议案》。

    六、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度经营
计划的议案》。
    七、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案》。

    公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利 0.2250 元
（含税），合计派发现金股利人民币 1,526,855,253.08 元，约占公司当年归属于母
公司所有者净利润的 35%。

    八、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年度社会责任
报告》。

    该报告同日在上海证券交易所网站披露。

    九、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议<公司 2018 年
度内部控制评价报告>的议案》。

    该报告同日在上海证券交易所网站披露。

    十、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议<公司 2018 年
度全面风险管理报告>的议案》。

    十一、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议<公司内部控
制手册（2018 年修订版）>的议案》。

    十二、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日
常关联交易预计的议案》。

    关联董事朱基伟、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决。相关内容请参见同日在
上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    十三、以八票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。

    相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司总经理的公
告》。
    以上第一、五、六、七、十二共五项议案须提交股东大会审议。股东大会还将
听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

    特此公告。




                                           国投电力控股股份有限公司

                                                    董事会

                                               2019 年 3 月 28 日