股票代码：600886            股票简称：国投电力        编号：临 2019-038



                   国投电力控股股份有限公司
             第十届董事会第五十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十次会
议于 2019 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议
案：

       一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购新疆托克逊
项目的投资方案的议案》。

       二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018
年年度股东大会的议案》。
    同意于 2019 年 5 月 31 日召开公司 2018 年年度股东大会。
    详见公司同日公布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》临 2019-039）。


    特此公告。


                                          国投电力控股股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 5 月 10 日




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