新疆众和：第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告2018-10-16
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2018-061 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司第八届董事会
2018 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2018 年 10 月 11 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第八届董事会 2018 年第一次临时会议的通知，并于 2018
年 10 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决票
9 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于追加申请银行授信额度及授权办理具体事宜
的议案》。
根据业务需要，公司董事会同意追加光大银行乌鲁木齐分行对公司 7 亿元授
信业务额度，追加交通银行乌鲁木齐分行对公司 2.8 亿元授信业务额度，开展包
括各类借款、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、信用证、出口打包借款、出口押
汇、进口押汇、进口代付、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业
务（包括售后回租）、保理等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产
（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实
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际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在公司经营计划范围内，公司董事会同意授权公司董事长签署以上额度内的
银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会
报告。本次申请授信额度有效期为公司本次董事会审议通过之日起至 2018 年年
度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《公司关于拟向西藏信托有限公司申请信托贷款的议案》。
为拓宽融资渠道，降低融资成本，同意向西藏信托有限公司申请信托贷款 5
亿元，期限为一年；贷款年利率为以实际投放为准，贷款利息自划款凭证所载贷
款实际放款之日起计算。
为提高公司本次办理信托贷款的效率，授权公司管理层全权办理与本次信托
借款相关事宜，包括但不限于：
1、确定本次单一资金信托计划的具体金额、期限、利率及放款时间等具体
信托方案。
2、根据本次单一资金信托计划实际需要，与西藏信托有限公司签订《信托
贷款合同》等所有必要手续及其他相关事项。
3、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于单一资金信托计划的政
策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次发行的具体方案等相关事项进行
相应调整。
4、办理与本次单一资金信托计划发行相关的其他事宜。
5、本授权有效期自董事会审议通过之日起，在本次单一资金信托计划申报、
放款及存续期内持续有效。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
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（三）审议通过了《公司关于进行电解铝产能置换指标交易的议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于进行电解铝产能置换指标交易
的公告》）
（四）审议通过了《公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东
大会的公告》）
上述第（三）项议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018 年 10 月 16 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议》
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