证券代码：600888         证券简称：新疆众和       编号：临 2018-064 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



             新疆众和股份有限公司第八届监事会
              2018 年第一次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2018 年 10 月 11 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位监事发出了第八届监事会 2018 年第一次临时会议的通知，并于 2018

年 10 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票

5 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议所做决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于进行电解铝产能置换指标交易的议案》

    公司监事会及全体监事认为：公司进行电解铝产能置换指标交易，有利于提

高资产使用效率，符合公司及股东根本利益。我们同意公司进行电解铝产能置换

指标交易。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于进行电解铝产能置换指标交易

的公告》）

                                    1
该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。




特此公告。




                                    新疆众和股份有限公司监事会

                                        2018 年 10 月 16 日



   报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2018 年第一次临时会议决议》




                              2