股票简称：广日股份           股票代码：600894          编号：临 2019—035



                         广州广日股份有限公司
                  第八届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日以邮件的形
式发出第八届监事会第七次会议通知，会议于 2019 年 10 月 28 日在广州市海珠区新
港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召
开，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，全登华监事因公务原因未能出席现
场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议监事共 3 名。
会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。
    与会监事经充分审议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年
第三季度报告》，并发表如下审核意见：
    1、《2019 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    2、《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    3、《2019 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关
于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2019
年第三季度的财务状况；
    4、监事会未发现参与编制和审议《2019 年第三季度报告》的人员有违反保密规
定的行为。
    特此公告。


                                          广州广日股份有限公司监事会
                                            二〇一九年十月三十日