股票简称：广日股份              股票代码：600894         编号：临 2019—034



                           广州广日股份有限公司
                  第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2019 年 10 月
18 日以邮件形式发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于 2019 年 10 月 28 日
在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现
场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，现场出席董事 7 名，黄双全董事因
公务原因未能出席现场会议，已授权蒙锦昌副董事长代为出席并行使表决权；景广
军副董事长、郝玉龙董事、叶广宇独立董事因公务原因未能出席现场会议，采用通
讯方式表决；故现场出席、授权出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 11 名。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主
持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告》：
    《广日股份 2019 年第三季度报告》全文详见 2019 年 10 月 30 日上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2019 年第三季度报告》正文详见 2019 年 10
月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会
专门委员会成员的议案》：
    同意对公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的成员作部分调整，
审计委员会、提名委员会成员保持不变。调整后战略委员会、薪酬与考核委员会的
成员组成如下：
    1、战略委员会：
    蔡瑞雄（召集人）、景广军、苏祖耀、郝玉龙、叶广宇
    2、薪酬与考核委员会：
廖锐浩（召集人）、苏祖耀、郝玉龙、王鸿茂、汤胜
特此公告。




                                      广州广日股份有限公司董事会
                                        二〇一九年十月三十日