证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-051
渤海汽车系统股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,027,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林风华先生主持本次股东大会现场
会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,167,103 98.9078 4,851,861 1.0902 8,500 0.0020
2、 议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,784,534 98.8218 5,242,930 1.1782 0 0.0000
3、 议案名称：3.01 交易标的
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
4、 议案名称：3.02 交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
5、 议案名称：3.03 交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
6、 议案名称：3.04 交易对价
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
7、 议案名称：3.05 对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
8、 议案名称：3.06 标的资产定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
9、 议案名称：3.07 资金来源
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,692,034 98.8011 5,335,430 1.1989 0 0.0000
10、 议案名称：3.08 交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
11、 议案名称：3.09 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,606,034 98.7817 5,421,430 1.2183 0 0.0000
12、 议案名称：关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书（草
5
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,691,734 98.8010 5,246,130 1.1788 89,600 0.0202
13、 议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,074,303 98.8869 4,855,061 1.0909 98,100 0.0222
14、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6
A股 439,691,734 98.8010 5,237,630 1.1769 98,100 0.0221
15、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,703,434 98.8036 5,315,830 1.1944 8,200 0.0020
16、 议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,829,224 98.8319 4,984,040 1.1199 214,200 0.0482
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事
宜的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,691,734 98.8010 5,246,130 1.1788 89,600 0.0202
18、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,829,224 98.8319 5,108,640 1.1479 89,600 0.0202
19、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,691,734 98.8010 5,246,130 1.1788 89,600 0.0202
20、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅
8
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,691,734 98.8010 5,237,630 1.1769 98,100 0.0221
21、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,691,734 98.8010 5,246,130 1.1788 89,600 0.0202
22、 议案名称：关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,816,334 98.8290 5,202,930 1.1691 8,200 0.0019
9
23、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,384,856 98.2826 7,634,408 1.7154 8,200 0.0020
24、 议案名称：16.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,402,256 98.2865 7,617,008 1.7115 8,200 0.0020
25、 议案名称：16.02 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,400,956 98.2862 7,618,308 1.7118 8,200 0.0020
10
26、 议案名称：16.03 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,400,956 98.2862 7,536,908 1.6935 89,600 0.0203
27、 议案名称：16.04 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,400,956 98.2862 7,536,908 1.6935 89,600 0.0203
28、 议案名称：16.05 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,400,956 98.2862 7,618,308 1.7118 8,200 0.0020
11
29、 议案名称：16.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,525,556 98.3142 7,412,308 1.6655 89,600 0.0203
30、 议案名称：16.07 股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,400,956 98.2862 7,536,908 1.6935 89,600 0.0203
31、 议案名称：16.08 募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,400,956 98.2862 7,536,908 1.6935 89,600 0.0203
12
32、 议案名称：16.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,404,656 98.2871 7,614,608 1.7110 8,200 0.0019
33、 议案名称：16.10 本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,400,956 98.2862 7,618,308 1.7118 8,200 0.0020
34、 议案名称：关于本次非公开发行股票不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,457,742 98.2990 7,561,522 1.6991 8,200 0.0019
13
35、 议案名称：关于修订《渤海汽车系统股份有限公司 2018 年度非公开发行
股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,400,956 98.2862 7,618,308 1.7118 8,200 0.0020
36、 议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,439,056 98.2948 7,580,208 1.7033 8,200 0.0019
37、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
14
（%） （%）
A股 437,538,442 98.3171 5,799,813 1.3032 1,689,209 0.3797
38、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,477,956 98.3035 7,541,308 1.6945 8,200 0.0020
39、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,595,334 98.7793 5,342,530 1.2004 89,600 0.0203
40、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
15
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,455,648 98.7479 5,563,616 1.2501 8,200 0.0020
41、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,713,234 98.8058 3,665,021 0.8235 1,649,209 0.3707
42、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,154,503 98.9050 3,183,752 0.7154 1,689,209 0.3796
43、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
16
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,167,103 98.9078 3,377,152 0.7588 1,483,209 0.3334
44、 议案名称：公司 2017 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,157,503 98.9056 3,172,252 0.7128 1,697,709 0.3816
45、 议案名称：关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,155,803 98.9053 3,173,952 0.7132 1,697,709 0.3815
46、 议案名称：公司 2017 年度内部控制自我评价报告
17
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,178,393 98.9103 3,151,362 0.7081 1,697,709 0.3816
47、 议案名称：公司 2017 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,178,393 98.9103 3,151,362 0.7081 1,697,709 0.3816
48、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,178,393 98.9103 3,159,862 0.7100 1,689,209 0.3797
18
49、 议案名称：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,178,393 98.9103 3,027,662 0.6803 1,821,409 0.4094
50、 议案名称：关于 2018 年度预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 14,749,713 75.2590 3,027,462 15.4473 1,821,409 9.2937
51、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
19
A股 440,040,903 98.8794 3,379,652 0.7594 1,606,909 0.3612
52、 议案名称：关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,116,511 98.4470 5,254,144 1.1806 1,656,809 0.3724
53、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,114,511 98.4466 6,699,653 1.5054 213,300 0.0480
54、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
20
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 438,114,511 98.4466 6,699,653 1.5054 213,300 0.0480
55、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,040,903 98.8794 3,165,152 0.7112 1,821,409 0.4094
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
39.01 陈宝 437,698,316 98.3531 是
39.02 林风华 437,438,478 98.2947 是
39.03 尚元贤 437,438,178 98.2946 是
39.04 闫小雷 437,438,176 98.2946 是
39.05 陈更 437,442,278 98.2955 是
39.06 高月华 437,438,278 98.2946 是
39.07 季军 437,530,297 98.3153 是
2、 关于选举独立董事的议案
21
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
40.01 于光 437,442,427 98.2956 是
40.02 贾丛民 437,438,281 98.2946 是
40.03 魏安力 437,438,358 98.2946 是
40.04 熊守美 437,530,088 98.3153 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
41.01 杜斌 437,438,184 98.2946 是
41.02 方玮 437,534,367 98.3162 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%
以上普
通股股
东 425,428,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%
普通股
股东 11,906,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
以下普
通股股
东 2,831,247 36.8095 3,377,152 43.9069 1,483,209 19.2836
其 中 :
市值 50
万以下
普通股
股东 281,086 18.1638 1,218,213 78.7214 48,200 3.1148
市值 50
万以上
普通股
股东 2,550,161 41.5057 2,158,939 35.1383 1,435,009 23.3560
22
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于本次重大 14,738,223 75.2004 4,851,861 24.7561 8,500 0.0435
资产购买符合
重组相关法律
法规规定的议
案
2 关于公司本次 14,355,654 73.2484 5,242,930 26.7516 0 0.0000
重大资产购买
不构成关联交
易的议案
3.01 交易标的 14,347,454 73.2065 5,251,130 26.7935 0 0.0000
3.02 交易对方 14,347,454 73.2065 5,251,130 26.7935 0 0.0000
3.03 交易方式 14,347,454 73.2065 5,251,130 26.7935 0 0.0000
3.04 交易对价 14,347,454 73.2065 5,251,130 26.7935 0 0.0000
3.05 对价支付方式 14,347,454 73.2065 5,251,130 26.7935 0 0.0000
3.06 标的资产定价 14,347,454 73.2065 5,251,130 26.7935 0 0.0000
依据
3.07 资金来源 14,263,154 72.7764 5,335,430 27.2236 0 0.0000
3.08 交割 14,347,454 73.2065 5,251,130 26.7935 0 0.0000
3.09 本次重大资产 14,177,154 72.3376 5,421,430 27.6624 0 0.0000
购买与本次非
公开发行股票
关系
4 关于《渤海汽车 14,262,854 72.7749 5,246,130 26.7679 89,600 0.4572
系统股份有限
公司重大资产
购买报告书（草
案）》及其摘要
的议案
5 关于本次交易 14,645,423 74.7269 4,855,061 24.7725 98,100 0.5006
不构成重组上
市的议案
6 关于本次重大 14,262,854 72.7749 5,237,630 26.7245 98,100 0.5006
资产购买符合
《关于规范上
市公司重大资
产重组若干问
题的规定》第四
23
条规定的议案
7 关于公司股票 14,274,554 72.8346 5,315,830 27.1235 8,200 0.0419
价格波动未达
到《关于规范上
市公司信息披
露及相关各方
行为的通知》第
五条相关标准
的议案
8 关于本次重大 14,400,344 73.4764 4,984,040 25.4306 214,200 1.0930
资产购买履行
法定程序的完
备性、合规性及
提交法律文件
的有效性说明
的议案
9 关于提请股东 14,262,854 72.7749 5,246,130 26.7679 89,600 0.4572
大会授权董事
会办理本次重
大资产购买相
关事宜的议案
10 关于评估机构 14,400,344 73.4764 5,108,640 26.0663 89,600 0.4573
独立性、评估假
设前提合理性、
评估方法与评
估目的相关性
及评估定价公
允性的议案
11 关于审议公司 14,262,854 72.7749 5,246,130 26.7679 89,600 0.4572
本次重大资产
购买相关审计
报告的议案
12 关于审议公司 14,262,854 72.7749 5,237,630 26.7245 98,100 0.5006
本次重大资产
购买相关备考
合并财务报表
审阅报告的议
案
13 关于审议公司 14,262,854 72.7749 5,246,130 26.7679 89,600 0.4572
本次重大资产
购买相关资产
评估报告的议
案
14 关于为全资子 14,387,454 73.4106 5,202,930 26.5474 8,200 0.0420
24
公司渤海汽车
国际有限公司
提供担保的议
案
15 关于公司符合 11,955,976 61.0042 7,634,408 38.9538 8,200 0.0420
非公开发行 A
股股票条件的
议案
16.01 发行股票的种 11,973,376 61.0930 7,617,008 38.8650 8,200 0.0420
类和面值
16.02 发行方式 11,972,076 61.0864 7,618,308 38.8717 8,200 0.0419
16.03 定价基准日、发 11,972,076 61.0864 7,536,908 38.4563 89,600 0.4573
行价格及定价
原则
16.04 发行数量 11,972,076 61.0864 7,536,908 38.4563 89,600 0.4573
16.05 发行对象和认 11,972,076 61.0864 7,618,308 38.8717 8,200 0.0419
购方式
16.06 限售期 12,096,676 61.7221 7,412,308 37.8206 89,600 0.4573
16.07 股票上市地点 11,972,076 61.0864 7,536,908 38.4563 89,600 0.4573
16.08 募集资金金额 11,972,076 61.0864 7,536,908 38.4563 89,600 0.4573
和用途
16.09 本次非公开发 11,975,776 61.1053 7,614,608 38.8528 8,200 0.0419
行完成前滚存
未分配利润的
安排
16.10 本次非公开发 11,972,076 61.0864 7,618,308 38.8717 8,200 0.0419
行决议有效期
17 关于本次非公 12,028,862 61.3761 7,561,522 38.5819 8,200 0.0420
开发行股票不
构成关联交易
的议案
18 关于修订《渤海 11,972,076 61.0864 7,618,308 38.8717 8,200 0.0419
汽车系统股份
有限公司 2018
年度非公开发
行股票预案》的
议案
19 关于公司 2018 12,010,176 61.2808 7,580,208 38.6773 8,200 0.0419
年度非公开发
行股票募集资
金使用可行性
分析报告（修订
稿）的议案
20 关于公司前次 12,109,562 61.7879 5,799,813 29.5930 1,689,2 8.6191
25
募集资金使用 09
情况报告的议
案
21 关于公司非公 12,049,076 61.4793 7,541,308 38.4788 8,200 0.0419
开发行股票摊
薄即期回报对
公司主要财务
指标的影响及
公司采取措施
的议案
22 关于公司未来 14,166,454 72.2830 5,342,530 27.2597 89,600 0.4573
三年股东回报
规 划
（ 2018-2020
年）的议案
23 关于提请股东 14,026,768 71.5703 5,563,616 28.3878 8,200 0.0419
大会授权董事
会办理本次非
公开发行 A 股
股票相关事宜
的议案
24 公司 2017 年度 14,284,354 72.8846 3,665,021 18.7004 1,649,2 8.4150
董事会工作报 09
告
25 公司 2017 年度 14,725,623 75.1361 3,183,752 16.2448 1,689,2 8.6191
财务决算报告 09
26 公司 2017 年度 14,738,223 75.2004 3,377,152 17.2316 1,483,2 7.5680
利润分配预案 09
27 公司 2017 年度 14,728,623 75.1514 3,172,252 16.1861 1,697,7 8.6625
报告及摘要 09
28 关于公司 2018 14,726,923 75.1427 3,173,952 16.1948 1,697,7 8.6625
年度向银行申 09
请综合授信额
度的议案
29 公司 2017 年度 14,749,513 75.2580 3,151,362 16.0795 1,697,7 8.6625
内部控制自我 09
评价报告
30 公司 2017 年度 14,749,513 75.2580 3,151,362 16.0795 1,697,7 8.6625
内部控制审计 09
报告
31 关于续聘中兴 14,749,513 75.2580 3,159,862 16.1229 1,689,2 8.6191
华会计师事务 09
所（特殊普通合
伙）为公司 2018
26
年度财务审计
机构及内部控
制审计机构的
议案
32 公司 2017 年度 14,749,513 75.2580 3,027,662 15.4483 1,821,4 9.2937
募集资金存放 09
与使用情况的
专项报告
33 关于 2018 年度 14,749,713 75.2590 3,027,462 15.4473 1,821,4 9.2937
预计发生日常 09
关联交易的议
案
34 关于公司独立 14,612,023 74.5565 3,379,652 17.2443 1,606,9 8.1992
董事津贴标准 09
的议案
35 关于修订《公司 12,687,631 64.7374 5,254,144 26.8087 1,656,8 8.4539
章程》并授权董 09
事会办理工商
登记备案的议
案
36 关于修订《公司 12,685,631 64.7272 6,699,653 34.1843 213,300 1.0885
股东大会议事
规则》的议案
37 关于修订《公司 12,685,631 64.7272 6,699,653 34.1843 213,300 1.0885
董事会议事规
则》的议案
38 公司 2017 年度 14,612,023 74.5565 3,165,152 16.1499 1,821,4 9.2936
监事会工作报 09
告
39.01 陈宝 12,269,436 62.6036
39.02 林风华 12,009,598 61.2778
39.03 尚元贤 12,009,298 61.2763
39.04 闫小雷 12,009,296 61.2763
39.05 陈更 12,013,398 61.2972
39.06 高月华 12,009,398 61.2768
39.07 季军 12,101,417 61.7463
40.01 于光 12,013,547 61.2980
40.02 贾丛民 12,009,401 61.2768
40.03 魏安力 12,009,478 61.2772
40.04 熊守美 12,101,208 61.7453
41.01 杜斌 12,009,304 61.2763
41.02 方玮 12,105,487 61.7671
27
(五) 关于议案表决的有关情况说明
第 33 项议案关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有
限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；出席公司 2017 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2017 年年度
股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各
项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
渤海汽车系统股份有限公司
2018 年 5 月 22 日
28