证券代码：600960            证券简称：渤海汽车            公告编号：2019-021



                   渤海汽车系统股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议

于2019年8月19日以书面或传真方式发出通知，于2019年8月29日召开，会议应到

监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持，会议的召

集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

    根据子公司未来业务发展需要，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额

3,589万元，交易内容包括：

                                                                    单位：万元
                            关联交易类      关联交易   关联交易内   2019年预计
          关联方
                                型          定价方式       容        交易金额
    福建奔驰汽车有限公司     销售商品        市场价    汽车蓄电池    25,21.05
   北京汽车工业进出口有限
                             采购商品        市场价    空调箱总成    10,67.95
           公司
           合计                                                      3,589.00



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    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策及相关

会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规

和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                         渤海汽车系统股份有限公司监事会

                                                 2019年8月29日




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