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公司公告

渤海汽车:关于2019年度新增日常关联交易预计公告2019-10-31  

						证券代码:600960            证券简称:渤海汽车               公告编号:2019-032



                   渤海汽车系统股份有限公司
       关于 2019 年度新增日常关联交易预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易,是基于公司正常生

产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中

小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

    ●该事项无需提交股东大会审议。

    一、关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

    渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会

议审议通过了《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事林风华、

季军、尚元贤、陈宝、陈更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避,

由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项

无需提交股东大会审议。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

    根据子公司未来业务发展需要,对 2019 年度新增日常性关联交易进行了预

计,具体如下:
                                                                        单位:万元
                            关联交易       关联交易                  2019 年预计新
          关联方                                      关联交易内容
                              类型         定价方式                   增交易金额
 北京汽车动力总成有限公司   销售商品       市场价      发动机部件        4,416.92
 北京奔驰汽车有限公司       销售商品       市场价     模具、售后件       2,330.37
 北京奔驰汽车有限公司       销售商品       市场价      汽车蓄电池        4,298.46


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             合计                                               11,045.75




    二、关联人介绍和关联关系

  (一)北京汽车动力总成有限公司(以下简称“动力总成”)

  1、基本情况介绍

  法定代表人:黄文炳

  注册资本:147619.0000 万人民币

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

  经营范围:生产汽车发动机、变速箱及零部件;普通货运(道路运输经营许可

证有效期至 2018 年 12 月 18 日);饮用水供水服务;销售汽车发动机、变速

箱及零部件;技术推广;经济贸易咨询;技术进出口、货物进出口、代理进出口;

汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验;出租商业用房、出租办公

用房(不得作为有形市场经营用房)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活

动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得

从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  2、与上市公司的关联关系

  动力总成为公司关联企业北京汽车股份有限公司(以下简称“北京汽车”)控

股子公司。

  (二)北京奔驰汽车有限公司(以下简称“北京奔驰”)

    1、基本情况介绍

    法定代表人:徐和谊

    注册资本:231977.639840 万美元

    公司类型:有限责任公司(中外合资)

    住所:北京市北京经济技术开发区博兴路 8 号

    经营范围:制造乘用车(包括轿车)及其零部件;设计、研制和销售乘用车

(包括轿车)及其零部件,并提供相应的售后服务;货物进出口,代理进出口,

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技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动。)

    2、与上市公司的关联关系

    北京奔驰为北京汽车控股子公司。

    三、定价原则和定价依据

    公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价

格作为定价依据,交易价格公允。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    公司与上述关联企业之间的日常关联交易,是本公司生产、经营活动的重要

组成部分,对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上

日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,定价原则均是依据市场价进行

定价,对本公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的

独立性。

    五、独立董事事前认可及独立意见

    公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了

必要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为:公司追加

2019 年度与前述关联方的日常关联交易预计,符合公司正常生产经营的需要;

审议时,关联董事进行了回避表决,董事会审议和表决程序合法有效;上述追加

预计日常关联交易金额事项,不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和

损失。同意上述新增 2019 年度日常关联交易预计事项。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十五次会议决议

    2、公司第七届监事会第七次会议决议

    3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



      特此公告。


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                       渤海汽车系统股份有限公司董事会

                               2019 年 10 月 30 日




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