证券代码：600960            证券简称：渤海汽车               公告编号：2019-032



                   渤海汽车系统股份有限公司
       关于 2019 年度新增日常关联交易预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生

产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中

小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

    ●该事项无需提交股东大会审议。

    一、关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会

议审议通过了《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事林风华、

季军、尚元贤、陈宝、陈更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，

由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项

无需提交股东大会审议。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

    根据子公司未来业务发展需要，对 2019 年度新增日常性关联交易进行了预

计，具体如下：
                                                                        单位：万元
                            关联交易       关联交易                  2019 年预计新
          关联方                                      关联交易内容
                              类型         定价方式                   增交易金额
 北京汽车动力总成有限公司   销售商品       市场价      发动机部件        4,416.92
 北京奔驰汽车有限公司       销售商品       市场价     模具、售后件       2,330.37
 北京奔驰汽车有限公司       销售商品       市场价      汽车蓄电池        4,298.46


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             合计                                               11,045.75




    二、关联人介绍和关联关系

  （一）北京汽车动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）

  1、基本情况介绍

  法定代表人：黄文炳

  注册资本：147619.0000 万人民币

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

  经营范围：生产汽车发动机、变速箱及零部件；普通货运（道路运输经营许可

证有效期至 2018 年 12 月 18 日）；饮用水供水服务；销售汽车发动机、变速

箱及零部件；技术推广；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；

汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验；出租商业用房、出租办公

用房（不得作为有形市场经营用房）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  2、与上市公司的关联关系

  动力总成为公司关联企业北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）控

股子公司。

  （二）北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）

    1、基本情况介绍

    法定代表人：徐和谊

    注册资本：231977.639840 万美元

    公司类型：有限责任公司(中外合资)

    住所：北京市北京经济技术开发区博兴路 8 号

    经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车

（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，

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技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动。）

    2、与上市公司的关联关系

    北京奔驰为北京汽车控股子公司。

    三、定价原则和定价依据

    公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价

格作为定价依据，交易价格公允。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是本公司生产、经营活动的重要

组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上

日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行

定价，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的

独立性。

    五、独立董事事前认可及独立意见

    公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了

必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司追加

2019 年度与前述关联方的日常关联交易预计，符合公司正常生产经营的需要；

审议时，关联董事进行了回避表决，董事会审议和表决程序合法有效；上述追加

预计日常关联交易金额事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和

损失。同意上述新增 2019 年度日常关联交易预计事项。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十五次会议决议

    2、公司第七届监事会第七次会议决议

    3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



      特此公告。


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                       渤海汽车系统股份有限公司董事会

                               2019 年 10 月 30 日




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