证券代码：600960           证券简称：渤海汽车           公告编号：2019-031



                  渤海汽车系统股份有限公司
            第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议

于2019年10月20日以书面或传真方式发出通知，于2019年10月30日召开，会议应

到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持，会议的

召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规

定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告及摘要》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

    根据子公司未来业务发展需要，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额

11,045.75万元，交易内容包括：

                                                                  单位：万元
                           关联交易   关联交易定   关联交易定价   2019 年预计新
         关联方
                             类型       价方式         内容        增交易金额
北京汽车动力总成有限公司   销售商品       市场价    发动机部件        4,416.92

北京奔驰汽车有限公司       销售商品       市场价   模具、售后件       2,330.37

北京奔驰汽车有限公司       销售商品       市场价    汽车蓄电池        4,298.46

          合计                                                       11,045.75


    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。


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证券代码：600960   证券简称：渤海汽车       公告编号：2019-031




   特此公告。




                               渤海汽车系统股份有限公司监事会

                                        2019年10月30日




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