证券代码：600968          证券简称：海油发展            公告编号：2019-003



                   中海油能源发展股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、 会议召开情况

    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第四次会议的通知》。
2019 年 8 月 23 日，公司在北京市东城区东直门海油大厦 1101 会议室召开了第
四届董事会第四次会议，会议由公司董事长霍健先生主持。
    本次会议应到董事 7 位，其中现场出席会议 5 位，通讯表决方式出席会议 2
位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规
及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事
作出如下决议：
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披
露的《2019 年半年度报告摘要》。
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    3、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2019-005）。


    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股
票 1,865,104,199 股，并于 2019 年 6 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。本次
发行后，公司注册资本增加至 10,165,104,199 元。另外，根据新修订的《公司法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-006）。


    5、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    公司副总经理兼财务总监李云贵先生因工作调整，于 2019 年 8 月 23 日辞去
财务总监职务，但将继续担任公司副总经理职务。经公司董事会薪酬与提名委员
会提名，董事会审议后一致同意聘任孟俞利女士为公司财务总监，任期自公司董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2019-007）。



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    6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事霍健、张武奎
回避表决。
    独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    因日常经营情况所需，公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共
享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-008）。


    7、审议通过《关于 2019 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议
案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    根据公司及子公司实际经营及未来资金需求，公司及子公司预计 2019 年度
向金融机构申请授信总额不超过人民币 1,217,252 万元。公司将根据金融机构要
求，为子公司上述额度内的授信提供相应的担保，授信担保额度不超过人民币
61,032 万元。此外，公司预计还将为全资子公司海油发展（珠海）销售服务有限
公司提供履约担保，金额不超过人民币 84,500 万元；预计为参股子公司天津金
牛电源材料有限责任公司提供贷款担保，金额不超过人民币 9,000 万元。公司合
计提供担保金额不超过人民币 154,532 万元。上述担保额度授权有效期自股东大
会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2019 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额
度的公告》（公告编号：2019-009）。


    8、审议通过《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》


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    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事霍健、张武奎
回避表决。
    独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    根据公司与全资子公司实际经营及未来资金需求，预计 2019 年度公司及全
资子公司向中国银行、招商银行申请授信总额不超过人民币 40,700 万元，由控
股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“集团公司”）为公司及全资子公
司在上述额度内开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务提供连带责任担保，公
司为集团公司提供反担保，上述担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起
至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-010）。


    9、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    10、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目中已投入的自筹资金的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    公司拟使用募集资金置换截至 2019 年 7 月 23 日已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，金额为人民币 1,829,199,429.61 元。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换募投项目中已投入的自筹资金的
公告》（公告编号：2019-011）。


    11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。


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    为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原
则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有
效控制的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 61,000.00 万元的暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融
机构销售的短期理财产品或者结构性存款。投资银行理财产品，境内银行仅限于
工、农、中、建、交五大国有商业银行和大型股份制银行。自董事会审议通过之
日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权
管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织
实施。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2019-012）。


    12、审议通过《关于挂牌出售全资子公司珠海精细化工 100%股权及相关债
权的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为优化资产结构，提升资产质量，进一步有效整合资源，公司根据经营发展
需要，拟于近期将持有的全资子公司珠海精细化工 100%股权及相关债权在北京
产权交易所公开挂牌转让，首次挂牌价格不低于以 2019 年 6 月 30 日为基准日评
估后的全部所有者权益及相关债权的评估价值合计 98,633.64 万元。其中，全部
净资产（所有者权益）评估价值为人民币 17,487.92 万元。公司拥有对珠海精细
化工的债权价值为 81,145.72 万元，将随同股权一并转让给受让人。公司可根据
市场反馈情况调整后续挂牌价格，最终交易价格以实际成交价格为准。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于挂牌出售全资子公司珠海精细化工 100%股权及相
关债权的公告》（公告编号：2019-013）。


    13、审议通过《关于审议<公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中海油能源发展股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。


    14、审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司拟于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2019-014）。


    特此公告。


                                        中海油能源发展股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 27 日




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附件：孟俞利女士简历

    孟俞利女士，中国国籍，1978年出生，2001年获中央财经大学会计学专业学
士学位。2009年获中央财经大学管理学硕士学位。2001年加入中国海洋石油集团
有限公司；2009年3月至2010年6月，任中国海洋石油集团有限公司财务管理部税
务政策研究高级主管；2010年7月至2013年9月，任中海油新能源投资有限责任公
司财务部总经理；2013年10月至2015年8月，任中国海洋石油集团有限公司财务
资产部处长；2015年9月至2017年2月，任海油发展财务部副总经理；2017年2月
至今，任海油发展财务部总经理。与海油发展及其控股股东、实际控制人不存在
关联关系；未持有上市公司股份；未受过证监会或其他相关部门的处罚或证券交
易所的惩戒。




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