证券代码：600975               证券简称：新五丰        公告编号：2018-032


                     湖南新五丰股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 4 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                104,171,666

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                23.1155



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，

                                       1
此次会议由公司董事长邱卫先生主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事朱志方先生、胡九洲先生、马洪先生、
潘彬先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何万兵先生、监事郑观民先生因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目并撤回相
关申请文件的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      104,166,666 99.9952            4,000     0.0038      1,000     0.0010



2、 议案名称：关于签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺与
补偿协议>之终止协议》的议案

   审议结果：通过

表决情况：


                                          2
    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数           比例

                                                                （%）                  （%）

       A股       104,166,666 99.9952              4,000     0.0038       1,000     0.0010



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对           弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于终止发行             0 0.0000 4,000 80.0000 1,000 20.0000
          股份及支付现
          金购买资产暨
          关联交易项目
          并撤回相关申
          请文件的议案
2         关于签署《<发            0     0.0000   4,000 80.0000         1,000     20.0000
          行股份及支付
          现金购买资产
          协议>及<业绩
          承诺与补偿协
          议>之终止协
          议》的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       上述议案 1、议案 2 为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表
以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

       上述议案 1、议案 2 为涉及关联交易的议案，参加本次会议的关联股东情况
如下：湖南省粮油食品进出口集团有限公司系公司控股股东，持有股份数量
202,018,546 股。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。


三、      律师见证情况



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1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：丁少波、谢亚勇、冯作霖

2、 律师鉴证结论意见：


    湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司 2018 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
会议通过的决议合法、有效。




四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                湖南新五丰股份有限公司
                                                      2018 年 4 月 18 日




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