证券代码：600980             证券简称： 北矿科技             公告编号：2017-016



                        北矿科技股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于
2017 年 11 月 3 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2017 年 11 月 10 日
以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事 5 人，实际参与表决 5 人。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的
有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，审计费 40 万元。
    该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内部控制
审计机构，聘期一年，审计费用 20 万元。
    该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》（详见上交
所网站 http:// www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                                   北矿科技股份有限公司监事会
                                                         2017 年 11 月 11 日