北矿科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议                               独立董事意见



                                 北矿科技股份有限公司
  独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


     北矿科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿科技”)于 2017 年 11 月 10 日召开了公
司第六届董事会第十一次会议。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规
定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以
下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
     一、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的独
立意见
     公司第六届董事会第十一次会议审议了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公
司提供了三年的审计服务，其具备提供财务审计的专业资质与服务能力，严格遵循独立
客观公正的职业准则，按期完成了对公司 2016 年度财务审计的任务。为保证公司财务审
计工作的稳健和延续性，我们同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年
度财务审计机构。同意将该议案提请股东大会审议。
     二、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内控审计机构的独
立意见
     公司第六届董事会第十一次会议审议了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》。鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为
本公司提供了三年的审计服务，按期完成了对公司 2016 年度内控审计的任务，具备提供
内控审计的专业资质与服务能力，我们同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度内控审计机构，不存在损害公司及广大股东利益的情形。同意将该议案提请股
东大会审议。
     三、关于终止向控股股东转让部分资产的关联交易的独立意见
     公司第六届董事会第十一次会议审议了《公司关于终止向控股股东转让部分资产的
议案》。在 2015 年 6 月 26 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司
拟转让部分资产的议案》，公司拟向控股股东北京矿冶研究总院转让公司位于北京市大兴
区北兴路东段 22 号院内房地资产。但自转让协议签订以来，由于北京市积极推动京津冀
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一体化发展战略，在土地规划和土地政策方面发生了较大的变化，标的资产周边区域部
分土地被北京市规划为市政道路，导致标的资产的周边环境发生了较大的变化，至目前
产权过户手续仍未办理完成。经双方协商同意并达成一致意见，决定终止本次资产转让
的事项。此次终止交易不会影响公司的正常运营，亦不会对上市公司的发展产生影响，
未发现损害公司利益及损害公司和中小股东的利益的情形；上述议案已于董事会召开前
征得我们同意，在董事会表决过程中，公司的关联董事已按有关规定回避表决，表决程
序符合有关规定；作为公司的独立董事，我们同意公司关于终止向控股股东转让部分资
产的关联交易。同意将该议案提请股东大会审议。




                                                  独立董事: 王耕 龙毅 景旭
                                                      2017 年 11 月 10 日